证券代码：000668             股票简称：荣丰控股               公告编号：2023-003


                      荣丰控股集团股份有限公司

           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次：2023 年第一次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.本次会议由公司第十届董事会第十九次会议决定召开，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开时间
    现场会议时间：2023 年 2 月 2 日下午 2:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 2 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 2 日上午 9:15 至下午
3:00 的任意时间。
    5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http ：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
    6.股权登记日：2023 年 1 月 30 日
    7.出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于 2023 年 1 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
    公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师。
    8.现场会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层
荣丰控股会议室。
    二、会议审议事项
                        本次股东大会提案编码示例表
                                                                 备注
提案编码                       提案名称                      该列打勾的栏
                                                             目可以投票
  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
  票提案

  1.00             《关于拟聘任会计师事务所的议案》                √

    上述议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司
同日发布于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2023-002）。
    三、会议登记等事项
    1.登记时间：2023 年 1 月 31 日、2 月 1 日上午 9:00—11:30,下午 14:00—
17:00。
    2.登记方式：
   （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
   （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
   （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、
委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
   （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
    以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
   （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
    3.登记地点及会议咨询：
    信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股
    联系人：杜诗琴
    邮政编码：100070
    联系电话：010－51757685
    传真：010－51757666
    4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    四、参加网络投票的程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件 1。
    五、备查文件
    1.公司第十届董事会第十九次会议决议。
    特此公告




                                       荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                            二○二三年一月十七日
附件1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360668
      投票简称：荣丰投票
    2.议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                      股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                               备注
   提案编码                        提案名称                该列打勾的栏
                                                           目可以投票
      100           总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案

     1.00            《关于拟聘任会计师事务所的议案》           √

    （2）填报表决意见
    填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 2 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 2 日上午 9:15，结束时间
为 2023 年 2 月 2 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                授权委托书


      兹委托                 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人股票帐号：                         持股数：                   股
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
      被委托人（签名）：
      被委托人身份证号码：
      委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                                备注             表决意见
提案
                     提案名称                  该列打勾
编码                                           的栏目可   同意     反对     弃权
                                               以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                    非累积投票提案

1.00     《关于拟聘任会计师事务所的议案》          √

      如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：


                 □可以                      □不可以




                                 委托人签名（法人股东加盖公章）：


                                  委托日期：              年        月         日