荣丰控股集团股份有限公司                              2022 年度独立董事述职报告




                       荣丰控股集团股份有限公司
                       2022年度独立董事述职报告


    作为荣丰控股集团股份有限公司的独立董事，2022年度我们严格按照《公司
法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董
事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活动及进展情况，按
时出席公司2022年的相关会议，对董事会的相关议案发表独立意见，充分发挥独
立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。现将我们
在2022年度履职情况报告如下:
    一、2022年出席会议的情况
    2022年度，我们参加了公司历次召开的董事会会议，在参加董事会会议前，
对公司送发的会议材料进行认真的审阅，并在会议中认真审议各项议题，积极参
与讨论并提出建议，为公司董事会科学决策起到了参谋作用。我们参与并见证了
公司在2022年度召集召开的股东大会、董事会，这些会议符合法定程序，重大经
营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
    2022年度我们对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。全年出
席董事会会议的情况如下：
           应出席次      现场出   以通讯方式参   委托出   缺席次 是否连续两次未
董事姓名
               数        席次数   加会议次数     席次数    数       亲自出席会议

  周展         8           2           8           0        0             否

 周德元        8           0           8           0        0             否

 刘长坤        8           0           8           0        0             否

年内召开董事会会议次数                                          8

其中：现场结合通讯方式召开会议次数                              2

通讯方式召开会议次数                                            6



    二、发表独立董事意见情况
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             独立意见
 会议届次                            发表独立意见的事项                 意见类型
             披露日期

                         1、关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项
 第十届董
             2022 年 1   的事前认可意见
 事会第十                                                                 同意
             月 29 日    2、关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项
 一次会议                的独立意见

                         1、关于向控股股东申请借款额度的事前认可意见
 第十届董                2、关于 2021 年度审计报告带强调事项无保留审
             2022 年 4
 事会第十                计意见涉及事项的独立意见                         同意
             月 30 日
 四次会议                3、关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独
                         立意见


             2022 年 6
   ——                  1、关于对深圳证券交易所年报问询函的独立意见      同意
             月 30 日


 第十届董
             2022 年 8   1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公
 事会第十                                                                 同意
             月 24 日    司对外担保情况的专项说明和独立意见
 五次会议

 第十届董
             2022 年 9
 事会第十                1、关于购买孙公司股权的独立意见                  同意
             月 15 日
 六次会议

 第十届董
             2022 年 9
 事会第十                1、关于公司为孙公司提供担保的独立意见            同意
             月 27 日
 七次会议



   三、董事会专门委员会工作及年报工作情况
    1、作为公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委
员，我们根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求，各司其职，认
真开展工作。我们按时参加了各专门委员会召集人召开的历次会议，确定2022
年年报审计工作安排，审阅公司编制的财务会计报表，审阅公司2022年财务报告，
对公司2022年度高级管理人员履行职责情况、绩效考核以及薪酬情况等工作进行
了讨论和审议。
    2、在公司2022年度财务报告的审计和年报的编制过程中，我们认真听取公
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司管理层对公司2022年度的生产经营情况的汇报，对会计师事务所就审计安排与
进度等进行全程的跟踪，及时与会计师事务所沟通审计过程中发现的问题，并积
极予以解决，督促其在约定时限内提交审计报告，先后对公司财务部和会计师事
务所提交的财务报告进行了二次审核，并同意提交公司董事会审议。
   四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，我们忠实的履行独立董事职务，充分利用参加董事会现
场会议的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营等方面的情况；及时了解公
司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上审慎发表意见，行使职权，
对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立
董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
    五、其他工作情况
    1、2022年度无提议召开董事会的情况；
    2、2022年度无提议解聘会计师事务所；
    3、无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    2023年，我们将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供
更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，客观公正地保障广大
股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出自
己应有的贡献。同时，对公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的有效
配合和支持表示感谢。




                                          独立董事：周展、周德元、刘长坤
                                                  二〇二三年四月二十七日