荣丰控股集团股份有限公司                        2022 年度董事会工作报告




                      荣丰控股集团股份有限公司
                       2022年度董事会工作报告


    2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公
司章程》的规定，认真履职尽责，规范运作、科学决策，领导并督促经营层积极
落实股东大会及董事会的各项决议，不断完善公司治理结构，有效地促进了公司
业务的发展，保障了公司和全体股东的利益。现将2022年度董事会工作报告如下：
    一、2022年经营工作回顾
    2022年度，公司主营业务为地产开发与医疗器械配送及技术服务，所在行业
政策均发生了重大变化，对公司经营产生了较大影响，董事会审时度势，坚持稳
中求进的总方针，指导公司管理层克服困难，较好地完成了各项工作。
    （一）房地产业务
    报告期内，房地产基本面持续走弱，行业环境低迷，市场信心偏弱，根据国
家统计局数据，2022年全国商品房销售面积为135,837万平米，同比下降24.30%；
商品房销售额为133,308亿元，同比下降26.70%，创近6年来的新低。
    同时，行业政策进入全面宽松周期，在“房住不炒”总基调指导下，监管部
门多次出台利好政策，从支持需求端到支持企业端，政策力度不断加大。进入11
月，多项重磅政策落地，央行、银保监会及证监会等部门“三箭齐发”，针对地
产金融端打出一套政策组合拳，全面支持房企融资，政策面发生了根本性变化。
    报告期内，公司主要房地产项目位于吉林省长春市，受经济下行带来的整体
需求紧缩影响，长春市整体经济形势出现下滑，根据长春市统计局数据，2022
年长春市地区生产总值6744.56亿元，按不变价核算，同比下降4.5%。房地产开
发投资下降37.1%，商品房销售额与销售面积分别下降46.6%与47.4%。叠加教育
培训行业限制性政策影响，地区相关企业对写字楼的需求明显减少，产生了大量
退缩租情况，对长春项目租售造成了一定的冲击。
    报告期内，公司无新增土地储备，亦无新开发的地产项目，核心资产为长春
荣丰开发的长春国际金融中心项目，主要产品为改善性住宅及高端办公物业。该


                                   1
     荣丰控股集团股份有限公司                        2022 年度董事会工作报告

项目位于长春市南关区人民大街与解放大路交汇处，规划用地面积3.26万平米，
总建筑面积29.15万平米，主楼高度为226米，为吉林省地标建筑。短期内，上市
公司收入将主要来源于长春国际金融中心项目的对外销售和租赁。
    （二）医疗器械配送与技术服务业务
    2022年7月11日《国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购公告（第一号文）》
正式发布，正式文件将脊柱集采的品种覆盖颈椎固定融合术、胸腰椎固定融合术、
椎体成形术、内窥镜下髓核摘除术、人工椎间盘置换术5种骨科脊柱类耗材，形
成14个产品系统类别，采购周期为3年。2022年9月27日，国家组织骨科脊柱类耗
材集中带量采购开标，并公布拟中选结果，拟中选产品平均降价84%。
    至此，骨科耗材创伤、脊柱、关节三大类产品全国性的带量采购政策落地实
施，入院价格平均降幅均超过80%，骨科耗材流通行业市场空间被严重压缩。对
威宇医疗经营业绩产生重大不利影响。
    （三）报告期内经营情况
    面对行业政策环境的巨大变革，公司积极面对，调整经营策略，开拓新的业
务领域，尽量减轻对公司的不利影响。在公司全体员工的共同努力下，报告期内
公司共实现营业收入63,863.02万元，同比增加153.16%，其中，医疗器械业务收
入52,317.59万元，房地产业务收入11,545.43万元；实现归属于上市公司股东的
净利润-3,793.14万元，同比下降116.10%。
    （四）启动对威宇医疗股权的处置
    鉴于威宇医疗所在的行业政策发生重大变化，终端销售价格大幅下滑。同时，
带量采购政策实施后，所有的骨科耗材入院产品必须是带量采购中标产品，威宇
医疗原来代理的产品由于部分未中标而无法再进行销售，综合导致威宇医疗收入
规模下降明显进而影响盈利能力，继续留在公司体内已不能提升盈利能力和资产
质量，同时房地产行业政策面发生了根本性变化，公司亦恢复了资本市场融资能
力，业务转型方向的可选择性增强，为有效控制后期的经营风险，最大限度保障
公司利益，经与控股股东协商，启动重大资产出售工作，拟将持有的威宇医疗
33.74%股权剥离给盛世达。目前，该项工作已通过了监管机构的问询，尚待股东
大会审批。
    二、董事会日常工作情况


                                     2
           荣丰控股集团股份有限公司                                  2022 年度董事会工作报告

      （一）董事会会议召开情况
      2022年度，公司召开董事会共8次，其中以现场结合通讯方式召开会议2次，
   以通讯方式召开6次。具体会议情况如下：


                                                                        决议刊登      决议刊登
会议届次   召开日期                        决议内容                     的信息披      的信息披
                                                                        露报纸        露日期
                        会议通过 3 项议案：
第十届董                1、关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关联
           2022 年 01                                                   证券时报     2022 年 01
事会第十                交易额度的议案；
            月 28 日                                                    证券日报      月 29 日
一次会议                2、关于子公司提供担保暨关联交易的议案；
                        3、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。

第十届董                会议通过 2 项议案：
           2022 年 02                                                   证券时报     2022 年 02
事会第十                1、关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案；
            月 14 日                                                    证券日报      月 16 日
二次会议
                        2、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。


第十届董                会议通过 2 项议案：
           2022 年 03                                                   证券时报     2022 年 03
事会第十                1、关于子公司之间提供担保的议案；
            月 21 日                                                    证券日报      月 22 日
三次会议
                        2、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案。

                        会议通过 15 项议案：
                        1、2021 年度董事会工作报告；
                        2、2021 年度总经理工作报告；
                        3、2021 年度报告及摘要；
                        4、2021 年度内部控制自我评价报告；
                        5、2022 年一季度报告；
                        6、2021 年财务决算与 2022 年财务预算方案；
                        7、关于 2021 年度利润分配预案的议案；
第十届董                8、关于威宇医疗 2021 年度未完成业绩承诺及业     证券时报
           2022 年 04                                                                2022 年 04
事会第十
            月 29 日    绩补偿方案的议案；                              证券日报      月 30 日
四次会议
                        9、关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减值
                        准备的议案；
                        10、关于 2021 年度审计报告带强调事项无保留审
                        计意见涉及事项的专项说明的议案；
                        11、关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借
                        款额度的议案；
                        12、关于授权公司使用自有资金进行委托理财的
                        议案；

                                               3
            荣丰控股集团股份有限公司                                   2022 年度董事会工作报告

                          13、关于公司 2022 年度预计为子公司提供担保额
                          度的议案；
                          14、关于修订《公司章程》的议案；
                          15、关于召开公司 2021 年度股东大会的议案；
                          16、会议听取了独立董事 2021 年述职报告。
                          会议通过 4 项议案：
                          1、2022 年半年度报告全文及摘要；
第十届董                  2、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的     证券时报
             2022 年 08                                                                2022 年 08
事会第十
              月 23 日    议案；                                          证券日报      月 24 日
五次会议
                          3、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
                          4、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
                          会议通过 3 项议案：
                          1、关于购买孙公司股权的议案；
第十届董                  2、关于与安徽威宇医疗器械科技有限公司签署附     证券时报
             2022 年 09                                                                2022 年 09
事会第十
              月 14 日    条件生效的《股权转让协议》的议案；              证券日报      月 15 日
六次会议
                          3、关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的
                          议案。
第十届董                  会议通过 1 项议案：                             证券时报
             2022 年 09                                                                2022 年 09
事会第十
              月 26 日    1、关于公司为孙公司提供担保的议案。             证券日报      月 27 日
七次会议
第十届董                  会议通过 1 项议案：                             证券时报
             2022 年 10                                                                2022 年 10
事会第十
              月 27 日    1、荣丰控股集团 2022 年第三季度报告。           证券日报      月 28 日
八次会议
           （二）董事会提请召开股东大会会议情况
           2022年，董事会共提请召开股东大会共5次，其中年度股东大会1次，临时股
   东大会4次，2022年提请股东大会审议的议案均顺利通过表决。
           （三）董事会对股东大会决议的执行情况
           报告期内公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会
   的各项决议，切实按照有关规定履行职责。
           （四）董事会各专门委员会议召开情况
           公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委
   员会。2022年度召开董事会专门委员会会议共4次，其中薪酬与考核委员会会议2
   次、审计委员会会议2次，各专门委员会会议的召开均严格按照相应工作细则执
   行。
           三、2023年工作计划
           为增强公司持续经营能力，董事会2023年度拟重点推进以下工作：
                                                4
     荣丰控股集团股份有限公司                        2022 年度董事会工作报告

    （一）完成对威宇医疗股权剥离处置
    鉴于威宇医疗受到骨科耗材行业“带量采购”政策的影响，盈利能力下滑，
未来发展存在较大不确定性，同时，威宇医疗股东层面利益存在较大分歧，表决
权委托撤销导致公司已经失去对威宇医疗控制，为控制风险，公司已启动对威宇
医疗的剥离工作，由控股股东购回。
    （二）快速去化存量房地产项目
    加大长春国际金融中心营销力度，采取加速盘活存量资源、提升资产运营效
率、引入战略合作等多种措施，快速去化存量房地产项目。进一步提高企业经营
流动性，化解潜在经营风险。
    （三）完成重庆荣丰股权转让后续工作
    根据公司与保利重庆公司签订的关于出售子公司股权的补充协议，积极按协
议约定收回剩余股权转让款项，为上市公司业务转型提供资金支持。
    （四）积极寻找优质资产，继续推动业务转型
    结合公司的实际情况，积极寻找具备可持续增长能力的优质资产，继续推动
公司业务转型，提升可持续发展能力。




                                         荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                            二〇二三年四月二十七日




                                     5