证券代码：000668          证券简称：荣丰控股            公告编号：2023-036



                     荣丰控股集团股份有限公司

                第十届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会
议于 2023 年 4 月 27 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 17
日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事
会主席贾明辉女士主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，本次监事会
的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2.审议通过《2022 年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度报告》（公告编号：
2023-037）及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-038）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    3.审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认真审阅了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，发表审核意见
如下：
    根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要
求，遵循内部控制的基本原则，并结合公司实际情况，公司建立了适应公司管理
要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，不存在
重大缺陷。2022 年，公司未有违反法律、法规及《公司章程》和公司内部控制
制度的情形发生。公司现有的内部控制制度和流程得到了有效执行，内部控制自
我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价
报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    4.审议通过《2023 年一季度报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年一季度报告》（公告编
号：2023-039）。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    5.审议通过《2022 年财务决算与 2023 年财务预算方案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年财务决算与 2023 年财
务预算方案》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    6.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    7.审议通过《关于 2022 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》《公司章程》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等相关规定，我们认
真核查了公司本次计提信用减值和资产减值准备的情况，认为本次计提减值准备
符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益
的情况。公司董事会就该计提减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合公
司的实际情况。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度计提信用减值
准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2023-040）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件

    1. 第十届监事会第十二次会议决议。


    特此公告




                                        荣丰控股集团股份有限公司监事会
                                               二〇二三年四月二十七日