证券代码：000668           证券简称：荣丰控股            公告编号：2023-035



                      荣丰控股集团股份有限公司

               第十届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次
会议于2023年4月27日10:00以通讯方式召开，会议通知已于2023年4月17日以电
子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王征先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度董事会工作报告》。
    本议案将提请公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过《2022 年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度报告》（公告编号：
2023-037）及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-038）。
    本议案将提请公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
       董事会承诺公司 2022 年度内部控制评价报告不存在任何虚假、误导性陈述
或重大遗漏，所披露的信息是真实、准确与完整的。董事会认为，公司已按照
企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价
报告》。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       5.审议通过《2023 年一季度报告》
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年一季度报告》（公告
编号：2023-039）。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       6.审议通过《2022 年财务决算与 2023 年财务预算方案》
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年财务决算与 2023 年
财务预算方案》。
       本议案将提请公司 2022 年度股东大会审议。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       7.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
       经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）累计
未分配利润 609,790,456.52 元，归属上市公司股东的净利润-37,931,425.42
元。
       根据《公司章程》的规定，综合考虑公司正常经营与长远发展的实际资金
需求，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。
       公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展
以及流动资金需求。
       本议案将提请公司 2022 年度股东大会审议。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       8.审议通过《关于 2022 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
    同意公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备，
2022 年度拟计提的信用减值准备和资产减值准备共计 68,169,641.61 元。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度计提信用减值
准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2023-040）。
    本议案将提请公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9.审议通过《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》
    同意公司向控股股东盛世达投资有限公司申请不超过 2 亿元的借款额度，
期限为股东大会通过之日起一年内，在额度范围内循环使用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东申请借款额
度的关联交易公告》（公告编号：2023-041）。
    本议案将提请公司 2022 年度股东大会审议，关联股东盛世达投资有限公司
将回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王征回避表决。
    10.审议通过《关于预计 2023 年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议
案》
    公司及控股子公司预计 2023 年度在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公
司办理包括存款、贷款、结算及相关业务的关联交易额度不超过 2 亿元。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于预计 2023 年度公司与马
鞍山农商行关联交易额度的公告》（公告编号：2023-042）。
    本议案将提请公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
    董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3
亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2022 年度股东
大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于提请股东大会授权董事
会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2023-043）。
    本议案将提请公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12.审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》
    董事会确定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年度股东大会
的通知》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13.会议听取了独立董事 2022 年度述职报告
    三、备查文件
    1.公司第十届董事会第二十四次会议决议；
    2.独立董事事前认可意见及独立意见。
    特此公告




                                         荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                               二〇二三年四月二十七日