证券代码：000669              证券简称：金鸿控股          公告编号：2018-108


                       金鸿控股集团股份有限公司

                   2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


特别提示：

   1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

   2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过
的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：2018 年 9 月 18 日下午 14 时 30 分

    2、召开地点：北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼 2 层公司会议室

    3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

    4、召 集 人：公司董事会

    5、主 持 人：陈义和

    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的有关规定。

    （二）出席会议的总体情况：

    1、现场出席与网络投票情况：

   出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表
有表决权的股份数为 186,924,718 股，占公司有表决权股份总数的 27.4724%。其
中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数为
186,858,818 股，占公司有表决权股份总数的 27.4627%。通过网络投票的股东共
3 名，代表有表决权的股份数为 65,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0097%。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 5 人，拥有及代表的股份为
588,225 股，占公司有表决权股份总数的 0.0865%。中小投资者指：除单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东。

    2、公司高管及律师出席情况

    公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京嘉润律
师事务所戴洋、安钢律师为本次股东大会做法律见证。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    1、审议通过《<关于修订〈公司章程〉的议案>》

    同 意 此 项 议 案 为 186,863,618 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的

99.9673%；反对 61,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0327%；弃权 0

股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；

    其中，中小投资者投票情况：同意 527,125 股，占本次股东大会中小投资者

有效表决权股份总数的 89.6128%；反对 61,100 股，占本次股东大会中小投资者

有效表决权股份总数的 10.3872%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效

表决权股份总数的 0%。




    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京嘉润律师事务所

    2、律师姓名：戴洋、安钢

    3、结论性意见：

    综上所述，本所律师认为：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《网投实施细则》和《公司章程》、《议事规则》等的有关
规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、
表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规
则》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                         金鸿控股集团股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                 2018 年 9 月 18 日