北京嘉润律师事务所

               关于金鸿控股集团股份有限公司召开

                  2018 年第三次临时股东大会的

                           法律意见书



金鸿控股集团股份有限公司：

    北京嘉润律师事务所（以下简称“本所”）接受金鸿控股集团股

份有限公司（以下简称“金鸿控股”或“公司”）的委托，指派戴洋

律师、丁红涛律师（以下简称“本所律师”）出席金鸿控股于 2018 年

9 月 18 日在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开

的 2018 年第三次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共

和国证券法》 以下简称《证券法》）、 深圳证券交易所股票上市规则》、

《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易

所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年 9 月修订）》（下称

“《网投实施细则》”）等法律、行政法规及规范性文件和《金鸿控股

集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东大会

议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就本次临时股东大会

的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及会议表

决程序、表决结果的合法有效性出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次临时

股东大会相关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次临时
股东大会的公告、本次临时股东大会议程及相关议案、决议等文件，

查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并对有关事

项进行了必要的核查。

    本所律师依据相关法律法规和规范性文件的要求，遵照律师行业

公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。



    一、本次临时股东大会的召集、召开程序

    1、2018 年 8 月 30 日，金鸿控股召开了第八届董事会 2018 年

第八次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的

议案》，决定于 2018 年 9 月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

    2、公司董事会于 2018 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》、《第八届董事会

2018 年第八次会议决议公告》。

    上述通知和公告载明了本次临时股东大会召开的方式、时间、地

点，股东行使表决权的方式，以及有权出席会议股东的股权登记日、

出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等，并列明了本次

临时股东大会的审议事项。

    3、本次临时股东大会通知中所涉及由股东大会审议的具体内容

为：审议《关于修订<公司章程>的议案》。

    公司于 2018 年 8 月 31 日在公司指定信息披露媒体《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上对上述议案内容进行了刊登、披露。

    4、本次临时股东大会由公司第八届董事会召集，会议召开方式

为现场投票与网络投票相结合的方式。

    现场会议的召开时间为 2018 年 9 月 18 日（星期二）下午

14:30 ，会议地点为北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会

议室，本次临时股东大会由金鸿控股董事长陈义和先生主持。

    网络投票的日期和时间为：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2018 年 9 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2018 年 9 月 17 日下午 15:00 时—2018 年 9 月 18 日下午 15:00 时的

任意时间。

    经本所律师核查，金鸿控股本次临时股东大会由金鸿控股第八届

董事会召集，本次临时股东大会召集人资格合格有效。金鸿控股董事

会已就本次临时股东大会的召开作出决议并以公告形式通知股东，临

时股东大会通知已于临时股东大会召开日期 15 日前以公告方式作

出，通知时间及内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《网投实施细

则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》

的有关规定。金鸿控股董事会已对本次临时股东大会审议的议案事项

进行了充分披露。金鸿控股本次临时股东大会召开的方式、时间、地

点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

    本所律师认为：本次临时股东大会的召集和召开程序符合现行有
效的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规

定。



       二、关于本次临时股东大会人员的资格

       1、 出席本次临时股东大会的股东和委托代理人

       根据会议通知，有权参加本次临时股东大会并行使股东表决权的

人员为截止至 2018 年 9 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。

       根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网

络投票结果，参加本次临时股东大会的股东及股东代表 8 人，代表股

份 186,924,718 股，占本公司总股本 680,408,797 股的 27.4724%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 186,858,818

股，占本公司总股本的 27.4627%；通过网络投票的股东共 3 人，代

表股份 65,900 股，占本公司总股本的 0.0097%。

    通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机

构深圳证券信息有限公司验证其身份。

    经合理查验，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的

股东及股东代表具备出席本次临时股东大会并行使表决权的合法资

格。

    2、出席和列席本次临时股东大会的其他人员

       出席本次临时股东大会的其他人员为公司董事、监事和董事会秘

书，列席本次临时股东大会的其他人员为公司经理和其他高级管理人
员。

       经本所律师核查，上述人员具有出席或列席本次临时股东大会的

资格。

       本所律师认为：出席和列席本次临时股东大会的人员具备合法资

格。

    三、关于本次临时股东大会的提案、表决方式、表决程序及表决

结果

       （一）本次临时股东大会审议事项为：

       （1）审议《关于修订<公司章程>的议案》。

       经本所律师核查，金鸿控股本次临时股东大会审议及表决的事项

与公司已公告的会议通知中所列出的议案相符。

       本所律师认为：对上述提案的审议属于金鸿控股股东大会的权利

范围，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性

文件的规定，符合《公司章程》等有关规定。

       （二）本次临时股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公

司章程》的规定进行

       本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席

本次临时股东大会的股东及代理人就会议通知所列明的议案进行了

表决。按照法律、法规和规范性文件的规定，本所律师以及会议推举

的股东代表和监事代表共同负责现场监票、验票、计票工作，会议主

持人在现场宣布了每一提案的表决情况和结果。经现场见证，本所律

师确定本次临时股东大会如下表决结果：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体为：同意 186,863,618 股，占出席会议股东（含网络投票）所持

有表决权股份总数的 99.9673%；反对 61,100 股，占出席会议股东（含

网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0327%；弃权 0 股，占出席会

议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    经审查，本所律师认为，本议案表决方式、表决程序及表决结果

符合《公司章程》和有关法律的规定。



    四、结论意见

    综上所述，本所律师认为：本次临时股东大会的召集和召开程序

符合《公司法》、《股东大会规则》、《网投实施细则》和《公司章程》、

《议事规则》等的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的

资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行

政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次临时

股东大会的表决结果合法有效。

    本法律意见书正本叁份。
（本页无正文，仅为《金鸿控股集团股份有限公司 2018 年第三次临

时股东大会法律意见书》签署页）



                                      北京嘉润律师事务所



                                 负责人：

                                              安    钢律师



                                 经办律师：

                                               戴    洋律师



                                 经办律师：

                                                丁红涛律师

                                              2018 年 9 月 18 日