金鸿控股：关于变更会计师事务所的公告2018-11-05
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-124
债券代码：112276 债券简称：15 金鸿债
金鸿控股集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 4 日召开的
第八届董事会 2018 年第十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议
案》。现将公司拟变更会计师事务所的相关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）在
执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成
果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。
基于公司自身业务发展需要，同时考虑到公司原审计机构中准会计师事务所
（特殊普通合伙）的审计工作团队工作时间与本公司年报编制计划时间上存在较
大冲突，为保证上市公司未来业务发展的需要，公司不再聘请中准会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构。公司对中准会计师事务所（特殊普通
合伙）在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！
经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请立信中联会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信中联会计师事务所”）担任公司 2018 年度财务报告
和内部控制审计机构，聘期一年。
二、拟聘会计师事务所概况
名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：911201160796417077
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区
1 栋 1 门 5017 室
执行事务合伙人：李金才
成立日期：2013 年 10 月 31 日
合伙期限：2013 年 10 月 31 日至长期
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；承办会计咨
询、会计服务业务。
资质证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计
师事务所证券、期货相关业务许可证》。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对立信中联会计师事务所的资质进行了审查，认
为立信中联会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业
能力，因此同意向董事会提议聘任立信中联会计师事务所为公司 2018 年度财务
报告和内部控制审计机构。
2、公司于 2018 年 11 月 4 日召开的第八届董事会 2018 年第十一次会议审
议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所公
司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。独立董事对该事项发表
了事前认可意见和同意的独立意见。
3、《关于变更会计师事务所的议案》将提交公司股东大会审议，并在股东大
会审议通过后生效。
四、独立董事独立意见
1、独立董事对变更会计师事务所事项发表事前认可意见如下：同意聘任立
信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内部控制审计机
构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会 2018 第
十一次会议审议。
2、独立董事对变更会计师事务所事项发表独立意见如下：经核查，立信中
联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年
为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要
求，公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审
计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；
公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。因此，我们同意将 2018 年度审计机构变更为立信中联会计师事务所（特
殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会 2018 年第十一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 4 日
