证券代码：000669             证券简称：金鸿控股         公告编号：2018-122
  债券代码：112276             债券简称：15 金鸿债

                       金鸿控股集团股份有限公司
                         关于取消股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



   一、 取消股东大会的相关情况

    1、取消的股东大会的届次：2018 年第四次临时股东大会

    2、取消的股东大会的召开日期：2018 年 11 月 7 日

    3、取消的股东大会的股权登记日：2018 年 10 月 31 日

    二、取消股东大会的原因

    金鸿控股集团股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召开第八届
董事会 2018 第十次会议，审议通过了《关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）
的债务清偿方案》、《关于公司全资子公司为“15 金鸿债”提供担保的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会办理调整“15 金鸿债”质押担保标的的议案》及《关于召
开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，拟定于 2018 年 11 月 7 日召开公司 2018
年第四次临时股东大会，审议 《关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债
务清偿方案》、《关于公司全资子公司为“15 金鸿债”提供担保的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理调整“15 金鸿债”质押担保标的的议案》三项议案。具体
内容详见 2018 年 10 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    经公司与债权持有人沟通，需调整“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债
务清偿方案部分内容及相关担保事项。根据《上市公司股东大会规则》等规则规定
股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，且股权登记日
一旦确认不得变更，故公司决定取消原定于 2018 年 11 月 7 日召开的 2018 年第四次
临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会的相关议案，股东大会的召开时间
及股权登记日详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018
年第四次临时股东大会的通知》。

    三、取消股东大会的审批程序
    公司 2018 年 11 月 4 日召开了第八届董事会 2018 年第十一次会议，审议通过了
《关于取消 11 月 7 日召开的 2018 年第四次临时股东大会的议案》等议案。

    本次董事会取消原定于 2018 年 11 月 7 日召开的 2018 年第四次临时股东大会符
合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表
歉意！



    特此公告。




                                                   金鸿控股集团股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                            2018 年 11 月 4 日