金鸿控股：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知2018-11-05
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-125
债券代码：112276 债券简称：15 金鸿债
金鸿控股集团股份有限公司
关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第十
一次会议审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2018
年 11 月 20 日（星期二）召开 2018 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的
相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事
项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2018 年 11 月 4 日召开第八届董事会
2018 年第十一次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议
案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 11 月 20 日（星期二）14:30
网络投票时间：2018 年 11 月 19 日至 2018 年 11 月 20 日。其中，通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2018 年 11 月 20 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2018 年 11 月 19 日 15:00-2018 年 11 月 20 日 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018 年 11 月 14 日（星期三）
7、出席对象：
（1）2018 年 11 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《＜关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案（修
订稿）》＞的议案》；
2、审议《关于公司全资子公司为“15 金鸿债”提供担保的议案（修改后）》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理调整“15 金鸿债”质押担保标的的
议案》
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》
上述第 1、2、4 项议案已经公司第八届董事会 2018 年第十一次会议审议通
过、第 3 项议案已经公司第八届董事会 2018 年第十次会议审议通过。议案内容
详 见 公 司 2018 年 10 月 23 日 、 2018 年 11 月 5 月 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。
四、提案编码
备注
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《＜关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务 √
清偿方案（修订稿）＞的议案》
2.00 《关于公司全资子公司为“15 金鸿债”提供担保的议案 √
（修改后）》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理调整“15 金鸿债” √
质押担保标的的议案》
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行
表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此
类推。
四、登记事项
（一）登记时间
2018 年 11 月 19 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时
间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市朝阳区安华西里二区 18 号
楼二层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部，邮编：100011，信函请注明“2018
年第四次临时股东大会”字样。
五、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层
邮政编码：100011
联系电话：010-64255501-8222
联系传真：010-82809491
联系人：张玉敏
2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 4 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360669
2、投票简称：金鸿投票
3、议案设置及意见表决
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
四、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 19 日（现场股东大会
召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 11 月 20 日（现场股东大会结束当日）
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可 登
陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：为以下所有提案 √
《 ＜ 关 于 “ 15 金 鸿 债 ”（ 债 券 代 码 ： √
1.00 112276.SZ）的债务清偿方案（修订稿）＞
的议案》
《关于公司全资子公司为“15 金鸿债”提 √
2.00 供担保的议案（修改后）》
《关于提请股东大会授权董事会办理调整 √
3.00 “15 金鸿债”质押担保标的的议案》
4.00
《关于变更会计师事务所的议案》 √
委托人姓名/名称：
委托人身份证号：_____________________
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：_________________________
受托人身份证号：_____________________
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决
是（ ） 否（ ）
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________
委托日期： 年 月 日
说明：
1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为
单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
