证券代码：000669              证券简称：金鸿控股         公告编号：2018-130
债券代码：112276           债券简称：15 金鸿债


                       金鸿控股集团股份有限公司

                   2018 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


特别提示：

   1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

   2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过
的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：2018 年 11 月 20 日下午 14 时 30 分

    2、召开地点：北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼 2 层公司会议室

    3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

    4、召 集 人：公司董事会

    5、主 持 人：陈义和

    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的有关规定。

    （二）出席会议的总体情况：

    1、现场出席与网络投票情况：

   出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表
有表决权的股份数为 186,871,118 股，占公司有表决权股份总数的 27.4645%。其
中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为
186,857,818 股，占公司有表决权股份总数的 27.4626%。通过网络投票的股东共
2 名，代表有表决权的股份数为 13,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 3 人，拥有及代表的股份为
534,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.0786%。中小投资者指：除单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东。

    2、公司高管及律师出席情况

    公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京市中伦
律师事务所刘涛、张一鹏律师为本次股东大会做法律见证。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    1、审议通过《<关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方

案（修订稿）>的议案>》

    同 意 此 项 议 案 为 186,857,918 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的

99.9929%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0071%；弃权 0

股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；

    其中，中小投资者投票情况：同意 521,425 股，占本次股东大会中小投资者

有效表决权股份总数的 97.5310%；反对 13,200 股，占本次股东大会中小投资者

有效表决权股份总数的 2.4690%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表

决权股份总数的 0%。

    2、审议通过《<关于公司全资子公司为“15 金鸿债”提供担保的议案（修
改后）>》

    同 意 此 项 议 案 为 186,857,918 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的

99.9929%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0071%；弃权 0

股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；

    其中，中小投资者投票情况：同意 521,425 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 97.5310%；反对 13,200 股，占本次股东大会中小投资者

有效表决权股份总数的 2.4690%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表

决权股份总数的 0%。

    3、审议通过《<关于提请股东大会授权董事会办理调整“15 金鸿债”质押

担保标的的议案>》

    同 意 此 项 议 案 为 186,857,918 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的

99.9929%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0071%；弃权 0

股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；

    其中，中小投资者投票情况：同意 521,425 股，占本次股东大会中小投资者

有效表决权股份总数的 97.5310%；反对 13,200 股，占本次股东大会中小投资者

有效表决权股份总数的 2.4690%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表

决权股份总数的 0%。

    4、审议通过《<关于变更会计师事务所的议案>》

    同 意 此 项 议 案 为 186,857,918 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的

99.9929%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0071%；弃权 0

股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；

    其中，中小投资者投票情况：同意 521,425 股，占本次股东大会中小投资者

有效表决权股份总数的 97.5310%；反对 13,200 股，占本次股东大会中小投资者

有效表决权股份总数的 2.4690%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表

决权股份总数的 0%。




    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

    2、律师姓名：刘涛、张一鹏

    3、结论性意见：
    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网投实施细则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有
效。

       四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                金鸿控股集团股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                        2018 年 11 月 20 日