证券代码：000669              证券简称：金鸿控股       公告编号：2018-142
 债券代码：112276              债券简称：15 金鸿债



                      金鸿控股集团股份有限公司

           第八届董事会 2018 年第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第十

三次会议于 2018 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 12 月

28 日在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开，会议应到董事

9 人，实到 9 人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于出售参股公司股权的议案》》

    议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售参股公司

股权的公告》

    由于本次标的资产审计评估时间较长，审计评估数据尚未出具，待审计评估

数据最终出具后再确认本议案是否需提交股东大会审议。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件




                                         金鸿控股集团股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                  2018 年 12 月 28 日