证券代码：000669              证券简称：金鸿控股       公告编号：2019-006



                      金鸿控股集团股份有限公司

             第八届董事会 2019 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019 年第一
次会议于 2019 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 1 月 25
日在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开，会议应到董事 9
人，实到 9 人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于“16 中油金鸿 MTN001”的债务清偿方案》的议案

    议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“16 中油金
鸿 MTN001”的债务清偿方案》（以下简称“《清偿方案》”）

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

   2、审议通过《关于公司全资子公司为“16 中油金鸿 MTN001”提供担保的
议案》

   根据《清偿方案》的相关内容， 公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公
司为公司偿还“16 中油金鸿 MTN001”的本金及相应利息提供连带责任保证担
保，同时公司以其控制的中油金鸿华北投资管理有限公司的 50%的股权（对应
6.9 亿元注册资本）提供质押担保。

    议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公
司为“16 中油金鸿 MTN001”提供担保的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

   3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理调整“16 中油金鸿 MTN001”
质押担保标的的议案》

   提请股东大会授权董事会在“16 中油金鸿 MTN001”债务清偿完成之前，在不
超过“16 中油金鸿 MTN001”的未偿还本息金额范围内，调整“16 中油金鸿 MTN001”
质押担保标的物。

   议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   本议案尚需提交股东大会审议表决。

   4、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

   议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件




                                                金鸿控股集团股份有限公司

                                                                董   事   会

                                                          2019 年 1 月 25 日