证券代码：000669        证券简称：金鸿控股     公告编号：2019-020
债券代码：112276        债券简称：15金鸿债



                   渤海证券股份有限公司关于
 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项
                     受托管理事务临时报告

    渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为中油金鸿
能源投资股份有限公司 2015 年公司债券（债券简称：15 金鸿债，债
券代码：112276）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有
重大影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深
圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券受
托管理人执业行为准则》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的
约定及金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的《金鸿
控股集团股份有限公司关于“15 金鸿债”违约处置进展公告》等信
息披露文件编制。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为渤海证券所作的承诺或声明。

    本次公司债券的重大事项

    根据发行人 2019 年 3 月 6 日的《金鸿控股集团股份有限公司关
于“15 金鸿债”违约处置进展公告》（公告编号：2019-014），发行
人披露的“15 金鸿债”违约处置进展情况如下：
    （一）其他相关债券违约及后续处置情况
    2019 年 1 月 15 日，发行人未能按照约定将“16 中油金鸿 MTN001”


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兑付资金按时足额划至托管机构，已构成实质违约。
    2019 年 1 月 16 日，中油金鸿能源投资股份有限公司 2016 年度
第一期中期票据 2019 年度第一次持有人会议召开，会议表决通过了
议案一、议案二、议案三、修订议案一、修订议案二和修订议案三共
计 6 项议案。
    2019 年 1 月 26 日，发行人披露《关于“16 中油金鸿 MTN001”
（代码：101662006）的债务清偿方案》，从债务清偿期限、监管资
金账户、增信措施、违约责任、承诺与保证及其他条款进行了约定。
    2019 年 1 月 28 日，发行人披露《发行人就“16 中油金鸿 MTN001”
（代码：101662006）2019 年第一次中票持有人会议已通过部分议案
的答复》，对于本次持有人会议通过的全部 6 项议案表示同意，并分
别于 2019 年 1 月 25 日和 2019 年 2 月 13 日召开董事会、股东大会审
议通过了相关议案。
    2019 年 2 月 15 日，发行人披露《金鸿控股集团股份有限公司关
于中油金鸿能源投资股份有限公司 2016 年度第一期中期票据违约后
续进展情况的公告》，对“16 中油金鸿 MTN001”债券违约后开展
的工作情况及后续工作安排进行了介绍。
    （二）发行人业绩情况
    2019 年 1 月 31 日，发行人披露了《金鸿控股集团股份有限公司
2018 年年度业绩预告》，预计归属于上市公司股东的净利润亏损
120,000 万元 - 170,000 万元，比上年同期下降 600.77% - 809.42%，
基本每股收益预计亏损 1.76 元 - 2.50 元。2018 年全年业绩预计亏损
主要系计提商誉减值准备、坏账准备及损失、在建及固定资产资产减
值准备和报废损失、资产出售损失等原因所致。
    （三）相关诉讼情况



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    在涉及债券诉讼方面，发行人表示经积极与相关债权人、法院等
进行协调协商，已与绝大部分涉诉债权人签署和解协议，并陆续收到
相关法院民事调解书、裁决书，相关股权资产冻结状态大多已经解除。
    （四）其他相关情况
    发行人表示，目前正积极通过推进相关资产处置、战略投资者引
入等工作筹措相关资金，一旦条件成熟将及时按要求履行各项审批程
序，并及时披露具体情况。


    渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于 2019 年 3 月 6 日在深
圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。
    渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债
券持有人利益有重大影响的事项，将持续对金鸿控股整体经营情况、
资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，并将严格按照《公司
债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、
《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理
人职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相
关事项做出独立判断。
    （以下无正文）




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