金鸿控股：2018年度董事会工作报告2019-04-29
金鸿控股集团股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年面对着公司发展中遭遇的各种空前挑战，公司董事会依然严格遵守
《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行职责，规
范运作，科学决策，努力保障公司各项业务正常发展。一年来，在融资渠道收缩，
资金链偏紧的整体金融环境下，公司不仅积极主动地推进各项债务问题处置，并
取得了一定阶段性成果；而且努力保障现有业务的正常经营，加大经营管理及安
全管理力度，加快内部机构调整和产业结构优化，加强成本控制与深度挖潜，有
效地保证了公司生产经营活动的正常运转。现就董事会 2018 年主要工作报告如
下：
一、经营情况
本年度，公司实现营业收入为442,902.46万元，比去年增加17.65% ；归属
于上市公司股东的净利润为-158,618.98万元，同比减少761.93%；公司资产规模
达1,130,834.24万元，同比下降14.97%；公司净资产为280,425.17万元,同比降
低:38.92%。
（一）围绕经营业绩，努力推进市场开发工作。一方面2018年我国经济增长
速度放缓，实体经济增长动力不足，同时上游气源供应出现阶段性紧张，融资环
境较往年继续收紧；另一方面国家环保力度日渐加强，天然气政策支持力度也逐
步加大，供给侧改革推进为部分用气企业创造了良好盈利空间，同时“煤改气”
政策的具体强化落实也给企业创造了大批潜在用户。这些宏观条件的存在对公司
业务发展带来了一系列综合性影响。
在燃气业务方面，公司紧紧抓住有利契机，以市场开发为核心，积极做好现
有区域精耕细作和新开发区域业务扩张，重点抓好气化率提升、LNG点供项目、
景气行业项目开发及“煤改气”项目落实等工作。环保板块业务方面，借助有利
环保监管环境，公司大力开拓非电行业尤其钢铁行业烟气治理市场，取得一定效
果；但考虑现有环保工程项目运营模式及公司融资状况，公司在下半年放缓了环
保工程项目推进开发力度。
（二）强化经营管理，适应新常态，降本增效，保障企业经营水平稳步推进。
2018年集团运营管理主动适应公司资金状况及融资环境的变化，从完善管理制
度、夯实基础、注重细节、规范流程等方面入手，促进运营管理水平稳步提升。
一是完善签证岗位管理，工程建设有序推进。组织相关项目设计方案评审，节约
工程费用共约4400万元；全年送审结算计1112份，审减额达3400万元。二是加强
管理服务，促进生产平稳运行。持续推进信息中心建设，加强软件建设与功能优
化；严格落实计量管理制度，狠抓过程管理；加大对管网管理维护力度，加强日
检与夜巡、突击检查相结合等专项督导；加强设备管理，积极开展各类生产运行
专业培训。三是完善采购流程，有效控制采购成本。通过细化评审制度，完善协
议细则等一系列措施方法，既保证了物资品质以及产品售后服务，也有效控制采
购成本。
（三）努力推进资本运作，完善公司整体产业布局。公司一直以来努力通过
多种方式布局产业链，积极优化产业结构。在天然气产业链方面，公司目前依然
存在一定薄弱环节，如上游领域燃气资源不足。2018年公司在上游领域积极推进
项目并购，推进重大资产重组事项，力争在引入新的战略投资者同时，实现对相
关气田资源的并购，从而既为公司上游环节打下坚实基础，也能有效降低公司资
产负债率，提升公司核心竞争力；该重大资产重组事项后因市场环境、合作方意
向等因素而变化终止。在中下游领域，公司也一直积极与相关产业标的公司进行
接触与沟通，下半年因资金状况及融资环境变化也放缓了项目投资并购节奏。
立足现有基础，加速产业多元化发展是公司既定的长期发展目标。在LNG业
务方面，公司继续在国内加强供货商合作、承包LNG设备开展经营贸易、参与国
际LNG集装箱物流贸易和船运LNG进口等业务。公司LNG点供业务规模继续保持快
速发展势头。在供热业务、分布式能源项目、多能互补项目等方面，也一直在积
极推进中。
新兴产业规划布局方面，公司重点跟进了氢能综合利用、燃料电池、储能、
风光电多能互补、燃气综合利用、煤制气等多个行业，并启动了氢能综合利用项
目研究工作。公司上半年与华能研究院、苏州竞立公司签署合同，已联合成立合
资公司推进制氢加氢项目。
环保板块方面，今年重点着力强化了钢铁行业环保项目开发工作。
陶瓷产业板块方面，2018年相关下属公司主动作为，细分市场，创新营销策
略；加大科研力度，加大陶瓷系列产品研发，增加产能；积极协调，减少税费支
出；完善流程，坚持开源节流并重，降耗节能齐抓，全年实现销售收入同比大幅
增长，继续保持良好发展势头。
（四）抓好安全工作生命线，继续保持企业安全生产“零事故”。公司在安
全管理方面重点通过全面落实安全责任，夯实安全制度体系；建立安全培训机制，
狠抓隐患排查和治理；强化安全宣传，开展应急演练；强化高危作业安全管理，
强化管道保护；加强施工管理，严抓项目工程安全质量等措施提升公司安全防范
专业水平。全年完成各类安全培训1035项次1.5万人次，确保100%持证上岗。迎
接各级政府检查458次；开展内部各类安全检查1111次、整改问题1717项。各级
公司完成居民户安检64万多户，完成非居民用户安检5.72万次，高标准完成了管
理目标的要求。
（五）提升管理效能，遏制管理成本上升趋势。
一方面，公司努力建立完善适应控股集团的管理模式，强化总部战略管理、
资产管理、投融资管理、业绩管理考核、财务管理、人力资源规划、协调及共享
服务等核心功能，强化总部职能部门在积极性、共享性、协调性等方面的支撑服
务职能，凸显二级区域公司运营管控的作用和发挥三级一线公司灵活经营的优
势。同时公司努力推进标准化建设，继续夯实生产管理工作规范化的扎实基础，
努力挖掘下属公司尤其是合资公司潜力，以标准化落实和权限审批两方面措施来
严格控制行政支出和人力成本支出，努力遏制管理成本上升趋势。
二、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2018年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》 等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开13
次董事会会议，具体情况如下：
会议日期 届次 召开方式 议案内容
《关于全资子公司开展资产证券化业务的议案》、《关
于为中油金鸿华北投资管理有限公司提供担保的议
2018 年 1 月 3 日 第八届董事会 2018 年第一次会议 现场与通讯 案》、《关于公司拟发行长期限含权中期票据（永续
票据）的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股
东大会的议案》
《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于
2018 年 2 月 12 日 第八届董事会 2018 年第二次会议 现场与通讯 公司发行中期票据的议案》 、《关于召开 2018 年第
二次临时股东大会的议案》
《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关
2018 年 3 月 29 日 第八届董事会 2018 年第三次会议 现场与通讯
于加强氢能产业链布局的议案》
《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度总经理工
作报告》 、《2017 年年度报告正文及摘要》 、《2017
年度独立董事述职报告》 、《公司 2017 年内部控制自
我评价报告》、《公司 2017 年度利润分配及资本公积
转增股本方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务
所的议案》 、《关于 2018 年度日常关联交易的议案》
、《关于追认 2017 年度日常关联交易的议案》 、《关
于公司 2018 年度申请银行综合授信及担保授权的议
2018 年 4 月 27 日 第八届董事会 2018 年第四次会议 现场与通讯
案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于 2017
年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》、《关
于收购北京正实同创环境工程科技有限公司 49%股权
业绩承诺实现情况说明的议案》、《关于全资子公司
与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》、《关
于公司全资子公司张家口应张天然气有限公司发生融
资租赁业务的议案》 、《2018 年一季度报告正文及摘
要的议案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
2018 年 6 月 14 日 第八届董事会 2018 年第五次会议 现场与通讯 《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
2018 年 6 月 26 日 第八届董事会 2018 年第六次会议 现场与通讯 《关于子公司出售合营公司股权的议案》
2018 年 8 月 17 日 第八届董事会 2018 年第七次会议 现场与通讯 《关于终止筹划重大资产重组的议案》
《2018 年半年度报告全文及摘要》、《关于获授期权
未达到行权条件予以注销的议案》、《关于修订〈公
2018 年 8 月 30 日 第八届董事会 2018 年第八次会议 现场与通讯 司章程〉的议案》、《〈2018 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告〉的议案》、《关于召开 2018 年
第三次临时股东大会的议案》
《关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债
务清偿方案》、《关于公司全资子公司为“15 金鸿债”
2018 年 10 月 22 日 第八届董事会 2018 年第九次会议 现场与通讯 提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
办理调整“15 金鸿债”质押担保标的的议案》 、《关
于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
2018 年 10 月 31 日 第八届董事会 2018 年第十次会议 现场与通讯 《2018 年三季度报告全文及摘要的议案》
2018 年 11 月 4 日 第八届董事会 2018 年第十一次会议 现场与通讯 《＜关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债
务清偿方案（修订稿）＞的议案》、《关于公司全资子
公司为“15 金鸿债”提供担保的议案（修改后）》、《关
于取消 11 月 7 日召开的 2018 年第四次临时股东大会
的议案》 、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于
11 月 20 日召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
《关于出售中油金鸿华东投资管理有限公司 100%股
权的议案》、《关于出售中油金鸿黑龙江投资管理有
2018 年 12 月 18 日 第八届董事会 2018 年第十二次会议 现场与通讯 限公司 100%股权的议案》、《关于出售中油金鸿东
北能源有限公司 100%股权的议案》、《关于变更“15
金鸿债”质押担保标的的议案》
2018 年 12 月 28 日 第八届董事会 2018 年第十三次会议 现场与通讯 《关于出售参股公司股权的议案》
报告期内，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，认真督导经营，规范运作，为公司规
范运作打下了良好基础。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了
客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提
供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，
狠抓公司内部管理，努力提升管理水平，扎实、有效推进各项工作。
（二） 股东大会召开及决议执行情况
2018年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东
大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了五次股东
大会。 具体情况如下：
会议日期 届次 召开方式 议案内容
《关于全资子公司开展资产证券化
业务的议案》、《关于为中油金鸿
2018 年 1 月 19 日 2018 年第一次临时股东大会 现场加网络投票 华北投资管理有限公司提供担保的
议案》、《关于公司拟发行长期限
含权中期票据（永续票据）的议案》
《关于公司发行中期票据的议案》、
2018 年 2 月 27 日 2018 年第二次临时股东大会 现场加网络投票 《关于公司为全资子公司提供担保
的议案》
《2017 年度董事会工作报告》、
《2017 年年度报告正文及摘要》、
2018 年 5 月 22 日 2017 年年度股东大会 现场加网络投票 《关于公司续聘会计师事务所的议
案》、《关于 2018 年度日常关联交
易的议案》、《关于追认 2017 年度
日常关联交易的议案》、《关于公
司 2018 年度申请银行综合授信及
担保授权的议案》、《关于修订〈公
司章程〉的议案》、《关于 2017 年
度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告》、《关于全资子公司与
关联方开展融资租赁业务暨关联交
易的议案》、《关于公司全资子公
司张家口应张天然气有限公司发生
融资租赁业务的议案》、《2017 年
度监事会工作报告》
2018 年 9 月 18 日 2018 年第三次临时股东大会 现场加网络投票 《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于“15 金鸿债”（债券代码：
112276.SZ）的债务清偿方案（修订
稿）>的议案》、《关于公司全资子
公司为“15 金鸿债”提供担保的议
2018 年 11 月 20 日 2018 年第四次临时股东大会 现场加网络投票
案（修改后）》、《关于提请股东
大会授权董事会办理调整“15 金鸿
债”质押担保标的的议案》、《关
于变更会计师事务所的议案》
三、依法依规，及时披露信息
董事会认真组织协调做好各种资料的准备、整理等工作，按照深交所的要求
及时披露信息。2018年公司共披露了144个临时公告、4个定期报告。信息披露客
观地反映公司发生的相关事宜，保证了披露的信息准确性、可靠性和有用性，真
实、准确、完整、及时、公平、公正、公开地报送及披露信息，确保没有虚假、
误导性陈述或重大遗漏；同时保障了股东、投资者、社会公众的知情权及合法权
益。
四、加强外部沟通交流，保持良好环境
公司高度重视投资者关系管理及相关信息沟通机制建设工作，为维护良好的
企业外部发展环境，树立公司良好的资本市场形象，董事会在正确处理与投资者、
中介机构、相关政府部门及监管机构关系等方面，主要做了大量基础工作。
一年来，在严格履行披露义务的前提下，公司董事会按照相关规则要求，多
渠道、多层次地与投资者进行沟通，保证披露信息于第一时间在公司信息披露指
定报纸和指定网站公布。充分利用电话、电脑通讯、互联网络及新媒体搭建“投
资者交流平台”，指派专人管理。一年来，多个机构投资者研究员到公司实地调
研，电话咨询、互动平台答疑共计 200 余次；通过与各类投资者积极互动，听取
声音，耐心解答问题，一方面增进了投资者对公司的全面了解和认同，另一方面
也有助于听取收集投资者合理意见和建议，并及时传递给管理层，构建投资者与
公司沟通的互动桥梁，也有助于对外树立良好企业形象。
五、2019年公司工作重点安排：
2019 年，金鸿控股集团将以“聚焦主业、行稳致远”为总原则，继续深化
改革、优化产业结构、提升管理品质、追求业绩质量，对各所属公司提出更高的
经营发展和投资收益要求，整体工作安排如下：
（一）工作指导思想
以党的十九大精神为指导，坚持“三个统一”思想，大力弘扬和传承“攻坚
克难、勇往直前”的“138”精神，强化“艰苦奋斗、勤俭持家”的理念，坚持
“做强主业、做优核心”的发展战略，坚持“安全第一、效益优先”的经营原则，
坚持“改革创新、从严治企”的管理方针，加强人力资源建设，完善管控体系，
推动集团稳定可持续发展。
（二）整体工作思路
1、固本培元：认清形势，坚定信心，既要看清面临的“危”，未雨绸缪；更
要发现蕴藏的“机”，主动开拓；要牢牢把控好天然气中下游产业，积极主动向
上游迈进，力争突破，着力打造完整产业链。
2、转型升级：聚焦主业，以退为进，实现“多元化经营”向“归核化经营”
的转型；细分市场、优化布局，实现“同质化比拼”向“差异化竞争”的转型。
3、创新增效：坚持新发展理念，建立低成本产业战略联盟；加大产融结合
的推进力度；妥善处置不良资产；拓展融资渠道；统筹推进关联业务，积极尝试
综合供能；谨慎涉足燃气保险业务。
4、强化管控：重点研究战略管控要素，健全注重投资收益率的考核体系，
进一步激发基层活力、调动各成员企业的创效积极性，向内控要效益，以管理树
形象。
（三）2019 年集团重点工作
1、保障业绩指标完成。2019 年，公司的发展压力依旧很大，我们面临的挑
战依然很多。顺应形势确保稳定，是目前的头等大事；想方设法完成业绩指标，
是公司最重要的任务。各所属公司需要认真分析经营形势，做好计划分解和安排；
要认真研究产业形势的变化，研究新形势下出现的新机会，积极应对市场变化，
做好全年应对各种可能出现的问题的准备，克服一切困难，完成 2019 年经营业
绩。
2、深入从严治企，向管理要效益。要切实完善控股集团的管理模式，持续
推进精细化管理。加强人力资源“三定”策略，加强队伍建设，强化考核激励；
加强全面预算管理，强化财务统筹，强化资金管控，强化融资创新；有效减少管
理费用，合理减低生产成本，最大化降低非生产费用；梳理完善、优化内控管理
系统，强化执行力培养与落实，强化决策流程、过程控制及事后评价；着力加强
合资公司治理结构优化，着力加强工程管理体系建设；建立、培养刚性的制度环
境，加强对重点领域与重点部门、重点岗位与重点事项的纪检监察审计监督与执
纪问责，严厉打击、惩治违规违纪现象；大力营造风清气正的发展环境，树立开
拓进取的企业新形象。
3、积极调整优化产业结构，提升盈利能力。要坚持“聚焦主业、行稳致远”
的战略方向，坚持“固本培元、升级扩容、创新增效”的发展思维，坚持有所为、
有所不为的理念，稳固天然气产业的主导地位，积极推动氢能利用等新型能源的
市场策略，继续推进非能源板块的有序发展，努力实现集团的发展目标。
一是天然气产业要进一步做优做强：继续坚持巩固、拓展、创新的原则。“巩
固”即坚守现有市场保基础，精耕细作，深挖潜力，继续提升气化率。“拓展”
就是要开辟周边市场、新区域市场，通过增量促提升。“创新”旨在通过思维创
新、经营模式优化，紧盯国家政策和不断出现的市场机会，如工业煤改气、中小
企业点供模式及天然气贸易等，积极采取相应的经营方式，切实提高创效盈利能
力。
同时，要根据形势变化和集团发展实际，积极盘活存量资产，合理撤并关停
相关公司，妥善处置僵尸企业和亏损企业等不良资产；继续加大产融结合力度，
对公司相关资产进行合理分流，有效缓解重资产压力；以合理有效的方式加强和
提高相关资产的有效利用率，达到舒缓压力、轻装前进的目的。
二是氢能利用要持续推进：氢能作为高效的能源媒质在中国能源市场的社会
和经济应用场景中优势突出。氢能产业是未来新能源发展的时代潮流，我们要继
续大力推进资本与产业的有效对接，扎扎实实发展氢能技术，以交通运输和能源
储存作为氢能发展的核心市场，抢占朝阳产业制高点。
三是非能源产业要合理统筹：要充分发挥集团环保板块各公司的专业能力，
大力扶持，抓住机会，力争 2019 年环保产业实现突破性发展。要继续推动界牌
瓷业向好发展，从政策层面给予更大支持，加大科研创新力度，有效扩大市场份
额，进一步做优做强，不断提升盈利能力。
4、全面抓好安全生产，提高经营管理水平。要牢固树立“安全是最大效益”
的理念，积极落实“从严治企”整体要求，从零起步，强化忧患意识，围绕关键
环节和重点领域，继续狠抓责任落实、制度执行、风险防控、专项治理、教育培
训、文化保障，不断提升本质安全能力，完善安全工作长效机制，推进安全生产
体系化建设，安全管理重心不断下沉，严格督导查处，细化安全工作考核，确保
公司安全形势持续稳定。要突出各级管理人员“有感领导”意识，更好适应、主
动引领经营管理新常态，强化责任落实，优化运营分析，完善协作机制，统筹指
导服务，持续加强工程建设管理与物资管理，通过相关技术创新，在安全生产、
日常运行管理等方面实现智能化管控，有效降低管理成本，提升运营管理效益。
5、加强人力资源建设，启动青年人才培养计划。集团上下要高度认识青年
员工是公司未来发展的希望，要实现公司可持续发展，必须重视青年人才的培养。
今年，集团总部及各区域公司都要加大青年人才培养力度，把那些对公司忠诚、
品行端正、积极肯干、有一定技术专长和管理才能的青年员工列为培养对象，积
极培养，大胆使用。
要深入探索、建立有效的激励机制。科学的激励机制是吸引、留住人才的必
要条件，它对于集团在竞争激烈、变化迅速的市场定位中立于不败之地至关重要。
我们应在科学分析集团的工作岗位基础上，充分考虑激励机制的多样性，激励机
制转变的必然性，制定科学合理的激励机制，实行激励机制与绩效考核相结合，
物质激励与精神激励相结合，尽最大努力满足员工需求，提高企业员工满意度和
忠诚度，使员工发展目标与集团战略目标相吻合。
6、着力加强党建工作和企业文化建设。要紧紧围绕全面从严治党这个主题，
深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神和能源革命的新思想，联系实际把中央
经济工作会议精神学深悟透，自觉强化“四个意识”，依法从严治企，坚持围绕
中心任务开展党建工作，建立统一的党政融合目标管理体系，推动企业各项工作
的扎实开展。要强化基层党组织建设，加强基层党支部标准化建设，坚持抓党建、
促发展的工作理念，持续推进企业文化落地生根与创生融合。要从“一把手”抓
起，充分发挥集团各级管理人员的表率、垂范作用，确保企业文化建设推进得更
加有力。要重点加强对合资公司的跨文化整合，加强对各分子公司企业文化建设
工作的统一指导。要切实提高全体员工对集团文化的认同，将金鸿控股的优秀文
化基因渗透和融入到全集团经营管理的全过程，以统一全员的思想和行动步伐，
促进集团更好发展。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2019年4月26日
