证券代码：000669              证券简称：*ST 金鸿         公告编号：2021-061


                     金鸿控股集团股份有限公司

             第九届董事会 2021 年第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第
三次会议于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 20
日以现场及通讯表决方式在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室
召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，非独立董事梁秉聪、独
立董事曹斌、张帆、敬云川采取通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由
董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《〈2021 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

    议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2021 年年
度报告全文及摘要。

    2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调
整公司组织架构的公告》。

    3、审议通过《金鸿控股集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信
息披露管理制度》

   议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金鸿控
股集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、深交所要求的其他文件




                                             金鸿控股集团股份有限公司

                                                           董    事   会

                                                     2021 年 8 月 20 日