证券代码：000669               证券简称：ST 金鸿         公告编号：2021-087

                      金鸿控股集团股份有限公司

             第九届董事会 2021 年第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第

五次会议于 2021 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 12 月

31 日以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 4 层公司会议

室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，非独立董事梁秉聪、

许宏亮、独立董事曹斌采取通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事

长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于拟变更公司 2021 年度会计师事务所的议案》

    议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟

变更公司 2021 年度会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022

年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件




                                         金鸿控股集团股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                  2021 年 12 月 31 日