ST金鸿：2022年第一次临时股东大会会议决议公告2022-01-19
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2022-002
金鸿控股集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过
的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2022 年 1 月 18 日 （星期二）下午 02:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 1 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 18 日上午 9:15 至投票结束时间：
2022 年 1 月 18 日 15:00 间的任意时间。
2、召开地点：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：王议农
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 19 人，代表
有 表 决权的股份数为 185,915,480 股，占 本次会议公司有表决权股份总数
680,408,797 股的 27.3241%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名，
代表有表决权的股份数为 184,597,900 股，占本次会议公司有表决权股份总数的
27.1304% 。通过网络投票的股东共 16 名，代表有表决权的股份数为 1,317,580
股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.1936%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 16 人，拥有及代表的股份为
1,317,580 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.1936%。中小投资者指：除
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，北京市中伦律师
事务所林春岚、崔红菊律师为本次股东大会做法律见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《关于变更公司 2021 年度会计师事务所的议案》
出席本次股东大会的股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况
如下：
表决情况：同意 185,881,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9818％；反对 33,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,283,720 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.4301％；反对 33,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 2.5699％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：林春岚、崔红菊
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
