证券代码：000669              证券简称：ST 金鸿         公告编号：2022-006

                     金鸿控股集团股份有限公司

            第九届董事会 2022 年第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第

一次会议于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 3 月 7

日以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 4 层公司会议室

召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，非独立董事刘玉祥、梁

秉聪、独立董事曹斌采取通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长

王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于出售子公司股权的议案》

    议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出

售子公司股权的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件



                                                   金鸿控股集团股份有限公司

                                                                   董   事   会

                                                              2022 年 3 月 7 日