证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2022-035
金鸿控股集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过
的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2022 年 5 月 20 日 下午 2:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 20 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
2、现场召开地点：
北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：王议农
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 15 人，代表
有表决权的股份数为 234,376,632 股，占 本次会议公司有表决权股份总数
680,408,797 股的 34.4464%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为
231,588,332 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 34.0366% 。通过网络投
票的股东共 11 名，代表有表决权的股份数为 2,788,300 股，占本次会议公司有
表决权股份总数的 0.4098%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 12 人，拥有及代表的股份为
10,196,760 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 1.4986%。中小投资者指：
除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
本次股东大会受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，通过现场结合视频的方
式，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理
人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 231,603,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.8166%；反对 2,773,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.1834%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,423,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 72.8002%；反对 2,773,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.1998%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
2、审议通过《2021 年年度报告正文及摘要》
表决情况：同意 231,603,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.8166%；反对 2,773,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.1834%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,423,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 72.8002%；反对 2,773,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.1998%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
3、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 231,603,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.8166%；反对 2,773,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.1834%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,423,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 72.8002%；反对 2,773,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.1998%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
4、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 231,603,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.8166%；反对 2,773,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.1834%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,423,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 72.8002%；反对 2,773,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.1998%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2022 年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》
表决情况：同意 231,603,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.8166%；反对 2,773,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.1834%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,423,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 72.8002%；反对 2,773,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.1998%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于公司 2022 年度对外关联担保预计的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
关联股东新能国际投资有限公司、新余中讯投资管理有限公司对本议案回避
表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关
表决情况如下：
表决情况：同意 68,592,374 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.0940%；反对 2,788,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.9060%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,408,660 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 72.6570%；反对 2,788,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.3430%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 231,603,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.8166%；反对 2,773,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.1834%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,423,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 72.8002%；反对 2,773,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.1998%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
8、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 231,603,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.8166%；反对 2,773,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.1834%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,423,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 72.8002%；反对 2,773,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.1998%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：林春岚、郑裕丰
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议签字盖章页；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 20 日
