证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-272
阳光城集团股份有限公司
2018 年第二十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 11 月 12 日（星期一）下午 14:30；
网络投票时间：2018 年 11 月 11 日～11 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 12 日上午 9:30～11:30，下午
1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 11 月 11 日下午 3:00 至 2018 年 11 月 12 日下午 3:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心 45 层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2018 年 11 月 5 日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票
系统进行投票的股东）共 22 人，代表股份 633,887,972 股，占公司股份总数的
15.6513%。
1
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 628,500,350 股，
占公司股份总数的 15.5182%；参加网络投票的股东及股东代理人共 18 人，代表股份
5,387,622 股，占公司股份总数的 0.1330%。
出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）
律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案为特别议案，须经
出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投
票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
（一）逐项审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
1、拟回购股份的目的及用途
总表决情况为：同意633,647,572股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9621%；反对240,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0379%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意13,276,625股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份98.2215%；反对240,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
1.7785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
2、拟回购股份的方式
总表决情况为：同意633,647,572股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9621%；反对205,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0324%；弃
权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份0.0056%。
其中，中小股东表决情况为：同意13,276,625股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份98.2215%；反对205,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
1.5181%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份0.2604%。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
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3、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
总表决情况为：同意633,647,572股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9621%；反对192,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0304%；弃
权47,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份0.0076%。
其中，中小股东表决情况为：同意13,276,625股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份98.2215%；反对192,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
1.4271%；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份0.3514%。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
4、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
总表决情况为：同意633,695,072股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9696%；反对157,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0249%；弃
权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份0.0056%。
其中，中小股东表决情况为：同意13,324,125股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份98.5729%；反对157,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
1.1667；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份0.2604%。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
5、拟用于回购的资金来源
总表决情况为：同意633,695,072股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9696%；反对157,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0249%；弃
权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份0.0056%。
其中，中小股东表决情况为：同意13,324,125股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份98.5729%；反对157,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
1.1667；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
3
有效表决权股份0.2604%。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
6、拟回购股份的实施期限
总表决情况为：同意633,682,772股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9676%；反对157,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0249%；弃
权47,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份0.0075%。
其中，中小股东表决情况为：同意13,311,825股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份98.4819%；反对157,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
1.1667；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份0.3514%。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
7、预计回购后公司股权的变动情况
总表决情况为：同意633,730,272股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9751%；反对157,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0249%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意13,359,325股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份98.8333%；反对157,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
1.1667；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
8、提请股东大会授权董事局具体办理回购公司股份事宜
总表决情况为：同意633,647,572股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9621%；反对240,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0379%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意13,276,625股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份98.2215%；反对240,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
1.7785%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
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表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
9、本次决议有效期
总表决情况为：同意633,647,572股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9621%；反对205,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0324%；弃
权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份0.0056%。
其中，中小股东表决情况为：同意13,276,625股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份98.2215%；反对205,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
1.5181%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份0.2604%。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
（二）律师姓名：齐伟、陈伟
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
（二）北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团
股份有限公司2018年第二十次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十三日
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