证券代码：000671        证券简称：阳光城       公告编号：2018-274


                           阳光城集团股份有限公司
                 第九届董事局第五十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议发出通知的时间和方式

       本次会议的通知于 2018 年 11 月 8 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方

式发出。

       二、会议召开的时间、地点、方式

       本次会议于 2018 年 11 月 13 日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

       三、董事出席会议情况

       公司董事 11 名，亲自出席会议董事 11 人，代为出席董事 0 人。

       四、审议事项的具体内容及表决情况

       （一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司章程修正案》，本议

案尚需提交股东大会审议批准。

       《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上。

       （二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司以购房应收款

为基础资产进行融资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见

2018-275 号公告。

       （三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2018 年第

二十二次临时股东大会的议案》。

       公司董事局拟于 2018 年 11 月 29 日（星期四）下午 14:30 在福州市台江区望龙

二路 1 号国际金融中心 45 层会议室和网络投票方式召开公司 2018 年第二十二次临


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时股东大会，大会具体事项详见公司 2018-276 号公告。

    特此公告。




                                                     阳光城集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                     二○一八年十一月十四日




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