证券代码：000671       证券简称：阳光城        公告编号：2018-296


                        阳光城集团股份有限公司
              第九届董事局第五十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议发出通知的时间和方式
    本次会议的通知于 2018 年 11 月 29 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方
式发出。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次会议于 2018 年 12 月 4 日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    三、董事出席会议情况
    公司董事 11 名，亲自出席会议董事 11 人，代为出席董事 0 人。
    四、审议事项的具体内容及表决情况
    （一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司北京
福兴晟房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见
2018-297 号公告。
    （二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司梅州
阳光城房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见
2018-298 号公告。
    （三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司启东
富利腾房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见
2018-299 号公告。
    （四）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司沈阳
光耀恒荣房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参
见 2018-300 号公告。
    （五）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司
北京金科德远提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见
2018-301 号公告。
    （六）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司
福州中隆泰实业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参
见 2018-302 号公告。
    （七）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司
杭州华宇业瑞提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见
2018-303 号公告。
    （八）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司以购房应收款
为基础资产进行融资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见
2018-304 号公告。
    （九）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2018 年第
二十五次临时股东大会的议案》。
    公司董事局拟于 2018 年 12 月 20 日（星期四）下午 14:30 在福州市台江区望龙
二路 1 号国际金融中心 45 层会议室和网络投票方式召开公司 2018 年第二十五次临
时股东大会，大会具体事项详见公司 2018-305 号公告。
    特此公告。




                                                     阳光城集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                        二○一八年十二月五日