证券代码：000671       证券简称：阳光城      公告编号：2019-104


                            阳光城集团股份有限公司
                 第九届董事局第六十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议发出通知的时间和方式
    本次会议的通知于 2019 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方
式发出。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    三、董事出席会议情况
    公司董事 11 名，亲自出席会议董事 11 人，代为出席董事 0 人。
    四、审议事项的具体内容及表决情况
    （一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年第一季度报
告》。
    《公司 2019 年第一季度报告正文》（公告号：2019-106）同日刊登在《证券时
报》、 中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     （二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司开展债券融资
的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2019-107 号公告。
    （三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司南宁
正灿光投资提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见
2019-108 号公告。
    （四）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司泉州
阳光城晋泰房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情
参见 2019-109 号公告。

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    （五）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更
的议案》，议案详情参见 2019-110 号公告。
    （六）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019 年第
七次临时股东大会的议案》。
    公司董事局拟于 2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 在福州市台江区望龙
二路 1 号国际金融中心 45 层会议室和网络投票方式召开公司 2019 年第七次临时股
东大会，大会具体事项详见公司 2019-111 号公告。
    特此公告。




                                                    阳光城集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                     二○一九年四月二十六日




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