阳 光 城:第九届董事局第六十二次会议决议公告2019-04-26
证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2019-104
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2019 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方
式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事 11 名,亲自出席会议董事 11 人,代为出席董事 0 人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
(一)以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2019 年第一季度报
告》。
《公司 2019 年第一季度报告正文》(公告号:2019-106)同日刊登在《证券时
报》、 中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
《公司 2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司开展债券融资
的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见 2019-107 号公告。
(三)以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司为子公司南宁
正灿光投资提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见
2019-108 号公告。
(四)以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司为子公司泉州
阳光城晋泰房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情
参见 2019-109 号公告。
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(五)以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司会计政策变更
的议案》,议案详情参见 2019-110 号公告。
(六)以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开公司 2019 年第
七次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2019 年 5 月 13 日(星期一)下午 14:30 在福州市台江区望龙
二路 1 号国际金融中心 45 层会议室和网络投票方式召开公司 2019 年第七次临时股
东大会,大会具体事项详见公司 2019-111 号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十六日
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