证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2020-287
阳光城集团股份有限公司
2020 年第十三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；
3、经公司2018年第二十一次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以
集中竞价交易方式回购公司股份。截至本次股权登记日，公司总股本为
4,119,638,465股，其中公司已回购的股份数量为24,300,509股，该等已回购的股份
不享有表决权，公司有效表决权股份总数为4,095,337,956股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 9 月 25 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间：2020 年 9 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2020 年 9 月 25 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9
月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层会议
室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
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6、股权登记日：2020 年 9 月 21 日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票
系统进行投票的股东）共 15 人，代表股份 773,244,915 股，占公司有效表决权股份
总数的 18.8811%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 4 人（均是委托代理人或公司董秘
出席表决），代表股份 637,597,989 股，占公司有效表决权股份总数的 15.5689%；
参加网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 135,646,926 股，占公司有效
表决权股份总数的 3.3122%。
出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）
律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案 1-3 为普通议案，
须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，且关联股东上海
嘉闻投资管理有限公司、福建阳光集团有限公司、福建康田实业集团有限公司、东
方信隆资产管理有限公司回避表决，议案 4、5 为特别议案，须经出席会议股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结
合的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》；
总表决情况为：同意 134,286,187 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 94.9750％；反对 7,104,922 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
5.0250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 134,286,187 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.9750％；反对 7,104,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0250％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
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上，表决通过。
（二）审议通过《公司第三期员工持股计划管理办法》；
总表决情况为：同意 134,278,987 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 94.9699％；反对 7,112,122 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
5.0301％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 134,278,987 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.9699％；反对 7,112,122 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0301％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事
宜的议案》；
总表决情况为：同意 134,278,987 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 94.9699％；反对 7,112,122 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
5.0301％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 134,278,987 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.9699％；反对 7,112,122 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0301％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（四）审议通过《关于为参股子公司合肥光煜房地产提供担保的议案》；
总表决情况为：同意 764,729,893 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 98.8988％；反对 8,515,022 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
1.1012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 132,876,087 股，占出席会议中小股东所持
股份的 93.9777％；反对 8,515,022 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0223％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
（五）审议通过《关于为参股子公司太仓市万鑫房地产提供担保的议案》；
总表决情况为：同意 764,729,893 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 98.8988％；反对 8,515,022 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
1.1012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 132,876,087 股，占出席会议中小股东所持
股份的 93.9777％；反对 8,515,022 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0223％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所；
（二）律师姓名：齐伟、陈伟；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
（二）北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团
股份有限公司2020年第十三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十六日
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