阳 光 城:第十届董事局第十一次会议决议公告2020-10-29
证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2020-313
阳光城集团股份有限公司
第十届董事局第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2020 年 10 月 18 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方
式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事 10 名,亲自出席会议董事 10 人,代为出席董事 0 人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
(一)以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2020 年第三季度报
告》。
《公司 2020 年第三季度报告正文》(公告号:2020-314)同日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
《公司 2020 年第三季度报告全文》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司
南宁阳正煦光提供担保的议案》,本议案尚需提交公司临时股东大会审议,议案详情
参见 2020-315 号公告。
(三)以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司
无锡福阳房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交公司临时股东大会审议,议案详
情参见 2020-316 号公告。
(四)以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司
无锡慧阳房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交公司临时股东大会审议,议案详
情参见 2020-317 号公告。
(五)以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开公司 2020 年第
十五次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2020 年 11 月 13 日(星期五)下午 14:30 在上海市杨浦区杨树
浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层会议室以现场会议和网络投票方式召开公司 2020 年
第十五次临时股东大会,大会具体事项详见公司 2020-318 号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○二○年十月二十九日