证券代码：000671        证券简称：阳光城         公告编号：2020-347


                      阳光城集团股份有限公司
              第十届董事局第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议发出通知的时间和方式
    本次会议的通知于 2020 年 12 月 1 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等
方式发出。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次会议于 2020 年 12 月 7 日上午以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    三、董事出席会议情况
    公司董事 12 名，亲自出席会议董事 12 人，代为出席董事 0 人。
    四、审议事项的具体内容及表决情况
    （一）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增补专业委员会
成员的议案》，详见公司 2020-348 号公告。
    （二）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事局战
略委员会议事规则>的议案》。
    为进一步完善阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局战略委
员会职能，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的
规定，结合公司实际情况，拟对《董事局战略委员会议事规则》相关条款进行修
改。具体如下：
                修订前                                修订后
     第三条 战略委员会由三名董事组           第三条 战略委员会由三名董事组
成，其中应至少包括一名独立董事。      成。
     第八条 战略委员会的主要职责权         第八条 战略委员会的主要职责权
限：                                  限：
1、对公司中长期战略规划进行研究并     1、对公司中长期战略规划进行研究并
提出建议；                            提出建议；
2、对《公司章程》规定须经董事局批    2、对《公司章程》规定须经董事局批
准的重大投资、融资方案进行研究并提   准的重大投资、融资方案进行研究并提
出建议；                             出建议；
3、组织研究国家宏观政策对公司发展    3、组织研究国家宏观政策对公司发展
的影响，跟踪产业发展方向，结合公司   的影响，跟踪产业发展方向，结合公司
发展的需要，向董事局提出有关公司发   发展的需要，向董事局提出有关公司发
展战略的意见和建议；                 展战略的意见和建议；
4、对公司拟定的有关长远发展规划，    4、对公司拟定的有关长远发展规划，
创新业务和战略性建议等，在董事局审   创新业务和战略性建议等，在董事局审
议前先行研究论证，为董事局正式审议   议前先行研究论证，为董事局正式审议
提供参考意见；                       提供参考意见；
5、调查和分析公司有关重大战略与措    5、调查和分析公司有关重大战略与措
施的执行情况，向董事局提出改进和调   施的执行情况，向董事局提出改进和调
整的建议；                           整的建议；
6、董事局授权的其它事宜。            6、制定本公司的环境、社会及治理（以
                                     下简称“ESG”）责任、愿景、策略、
                                     框架、原则及政策，加强重要性评估及
                                     汇报过程，以确保及落实董事局通过的
                                     ESG 政策持续地执行及实施；
                                     7、审批并批准本公司的 ESG 目标，定
                                     期审核 ESG 目标的达成情況；
                                     8、审视 ESG 主要趋势以及有关风险和
                                     机遇，并就此评估本公司 ESG 有关架构
                                     及业务模式是否足够及有效，于必要时
                                     采纳及更新本公司 ESG 政策并确保该等
                                     政策与时俱进，符合适用的法律、法规
                                     及监管要求和国际标准。
                                     9、董事局授权的其它事宜。


    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事局战略委员会议事规则修正
案自董事局通过之日起执行。《董事局战略委员会议事规则》于同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。



    特此公告。




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                                                         董事会
                                                   二○二○年十二月九日