证券代码：000671       证券简称：阳光城        公告编号：2020-357



                          阳光城集团股份有限公司
               2020 年第十七次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

    3、经公司2018年第二十一次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以

集 中 竞价 交易 方 式回 购公 司股 份 。截 至本 次股 权 登记 日， 公 司总 股本 为

4,136,392,570股，其中公司已回购的股份数量为24,300,509股，该等已回购的股份

不享有表决权，公司有效表决权股份总数为4,112,092,061股。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日（星期一）下午 14:30；

    网络投票时间：2020 年 12 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 21 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午

13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2020 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层会议

室；

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

    4、召集人：本公司董事局；

    5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

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    6、股权登记日：2020 年 12 月 15 日；

    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票

系统进行投票的股东）共 56 人，代表股份 1,231,168,608 股，占公司有效表决权股

份总数的 29.9402%。

    其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 1 人（公司董秘出席表决），代表

股份 593,853,806 股，占公司有效表决权股份总数的 14.4416%；参加网络投票的股

东及股东代理人共 55 人，代表股份 637,314,802 股，占公司有效表决权股份总数的

15.4986%。

    出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）

律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案均为特别议案，须
经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名
投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司为参股子公司杭州南光置业提供担保的议案》；
    总表决情况为：同意 1,222,511,009 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 99.2968％；反对 8,657,599 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.7032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000％。
    其中，同意 278,963,895 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9899％；反对
8,657,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0101％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
    （二）审议通过《关于公司为参股子公司武汉德信之光提供担保的议案》；
    总表决情况为：同意 1,222,511,009 股，占出席会议所有股东所持有效表决权


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股份的 99.2968％；反对 8,657,599 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.7032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000％。
    其中，同意 278,963,895 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9899％；反对
8,657,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0101％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。


    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所；

    （二）律师姓名：齐伟、陈伟；

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、

召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会

规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。



    四、备查文件

    （一）载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

    （二）北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团

股份有限公司2020年第十七次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                                   阳光城集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                 二〇二〇年十二月二十二日



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