证券代码：000671       证券简称：阳光城      公告编号：2021-070


                            阳光城集团股份有限公司
                  第十届董事局第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议发出通知的时间和方式
    本次会议的通知于 2021 年 4 月 16 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方
式发出。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    三、董事出席会议情况
    公司董事 12 名，亲自出席会议董事 12 人，代为出席董事 0 人。
    四、审议事项的具体内容及表决情况
    （一）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年第一季度报
告》。
    《公司 2021 年第一季度报告正文》（公告号：2021-071）同日刊登在《证券时
报》、 中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     （二）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更
的议案》，议案详情参见 2021-072 号公告。
    （三）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司拟进行资产管
理的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2021-073 号公告。
    （四）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为参股子公司太仓
鸿渐祥房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见
2021-074 号公告。
    （五）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2021 年第

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四次临时股东大会的议案》。
    公司董事局拟于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:30 在上海市杨浦区杨树
浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层会议室和网络投票方式召开公司 2021 年第四次临时
股东大会，大会具体事项详见公司 2021-075 号公告。


    特此公告。




                                                    阳光城集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                     二○二一年四月二十七日




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