证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2021-106
阳光城集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；
3、经公司2018年第二十一次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以
集 中 竞价 交易 方 式回 购公 司股 份 。截 至本 次股 权 登记 日， 公 司总 股本 为
4,140,382,950股，其中公司已回购的股份数量为24,300,509股，该等已回购的股份
不享有表决权，公司有效表决权股份总数为4,116,082,441股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间：2021 年 5 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2021 年 5 月 28 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层会议
室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
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6、股权登记日：2021 年 5 月 24 日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票
系统进行投票的股东）共 49 人，代表股份 1,236,149,298 股，占公司有效表决权股
份总数的 30.0322%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 8 人（均是委托公司董秘出席表决），
代表股份 609,082,617 股，占公司有效表决权股份总数的 14.7976%；参加网络投票
的股东及股东代理人共 41 人，代表股份 627,066,681 股，占公司有效表决权股份总
数的 15.2346%。
出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）
律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案均为特别议案，须
经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名
投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司拟进行供应链相关业务的议案》；
总表决情况为：同意 1,201,503,363 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 97.1973％；反对 34,645,935 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 2.8027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 248,164,149 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.7494％；反对 34,645,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2506％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
（二）审议通过《关于为参股子公司嘉兴凤启房地产提供担保的议案》；
总表决情况为：同意 1,234,606,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
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股份的 99.8752％；反对 1,543,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.1248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 281,266,984 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4544％；反对 1,543,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5456％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
（三）审议通过《关于为参股子公司简阳合煦房地产提供担保的议案》；
总表决情况为：同意 1,234,606,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 99.8752％；反对 1,543,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.1248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 281,266,984 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4544％；反对 1,543,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5456％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
（四）审议通过《关于为参股子公司宁波豪光置业提供担保的议案》；
总表决情况为：同意 1,234,606,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 99.8752％；反对 1,543,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.1248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 281,266,984 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4544％；反对 1,543,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5456％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
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（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所；
（二）律师姓名：齐伟、陈伟；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
（二）北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团
股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十九日
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