证券代码：000671        证券简称：阳光城       公告编号：2021-163


                        阳光城集团股份有限公司
               第十届董事局第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议发出通知的时间和方式
    本次会议的通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方
式发出。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    三、董事出席会议情况
    公司董事 12 名，亲自出席会议董事 12 人，代为出席董事 0 人。
    四、审议事项的具体内容及表决情况
    （一）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年半年度报告
及其摘要》。
    《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告号：2021-164）同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2021 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《关于公司 2021 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了同意意见。
    （三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年股票期权激
励计划预留股份第二个行权期行权事宜的议案》，关联董事朱荣斌、何媚、林贻辉、
廖剑锋回避对该议案的表决。议案详情参见 2021-165 号公告。
    （四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销公司 2018 年股
票期权激励计划预留股份第一个行权期部分期权的议案》，关联董事朱荣斌、何媚、
林贻辉、廖剑锋回避对该议案的表决。议案详情参见 2021-166 号公告。


    特此公告。




                                                   阳光城集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二○二一年八月二十六日