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公司公告

阳 光 城:第十届董事局第三十一次会议决议公告2022-01-11  

                           证券代码:000671        证券简称:阳光城        公告编号:2022-005


                      阳光城集团股份有限公司
             第十届董事局第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议发出通知的时间和方式
    本次会议的通知于 2022 年 1 月 4 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等
方式发出。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次会议于 2022 年 1 月 10 日上午以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    三、董事出席会议情况
    公司董事 9 名,亲自出席会议董事 8 人,代为出席董事 0 人,董事仲长昊未
出席本次会议。
    四、审议事项的具体内容及表决情况

    (一)以 4 票同意、0 票反对、1 票弃权,董事仲长昊弃权,审议通过关联
董事林腾蛟、何媚、林贻辉、廖剑锋回避对该议案的表决,审议通过《关于控股
股东及关联方拟终止实施增持公司股份计划的议案》。议案详情参见 2022-006
号公告。
    (二)以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权,董事仲长昊弃权,审议通过《关
于为参股子公司湖州融扬房地产提供担保变更的议案》,本议案尚需提交股东大
会审议批准,议案详情参见 2022-007 号公告。
    (二)以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权,董事仲长昊弃权,审议通过《关
于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事局拟于 2022 年 1 月 26 日(星期三)下午 14:30 在上海市杨浦区杨
树浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层会议室通过现场会议方式和网络投票方式召开
公司 2022 年第一次临时股东大会,大会具体事项详见公司 2022-008 号公告。
特此公告。


             阳光城集团股份有限公司
                     董事会
               二○二二年一月十一日