债券代码：21 阳城 01                               债券简称：149363.SZ



                       关于阳光城集团股份有限公司

       2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

              2022 年第一次债券持有人会议决议的公告

    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《阳光城集团股份有限公司2021年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）、《阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债
券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《阳光城集
团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》
（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件规定及《关于召开阳光城集团
股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第一
次债券持有人会议的通知》（以下简称“会议通知”）的要求，第一创业证券承
销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“会议召集人”或“债券受托管
理人”）作为“阳光城集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）”（债券简称“21阳城01”、债券代码“149363.SZ”、以下简称“本
期债券”）2022年第一次债券持有人会议的召集人，于2022年1月21日9:15至
2022年1月24日15:00召开了“21阳城01”2022年第一次债券持有人会议。本次
会议相关情况如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召集人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

    2、会议召开形式：通讯表决形式

    3、会议时间：2022年1月21日9:15至2022年1月24日15:00

    4、会议投票和表决方式：通讯投票表决。债券持有人会议采取记名投票，
债券持有人应于2022年1月24日15:00前将表决票以扫描件形式通过电子邮件发
送至债券召集人指定邮箱Fei.WANG@fcscib.com，以债券召集人指定邮箱收到
邮件时间为准，并在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到债券召集人地
址。

    5、债权登记日：2022年1月20日（以15:00交易结束后，中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司提供的“21阳城01”债券持有人名册为准）

    6、债券停牌起始日：2022年1月20日

    7、债券复牌日：自2022年1月26日开市起复牌

       二、参与本次会议的人员情况

    1、本次出席会议的债券持有人持有8,475,350张，占“21阳城01”未偿还总
张数的84.75%。

    2、债券受托管理人及发行人委派的人员。

    3、见证律师。见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资
格和有效表决权等事项出具法律意见书。

       三、议案审议表决情况

    （一）审议通过议案一

    议案名称：关于变更“21阳城01”持有人会议相关时间的议案

    表决结果：同意票 6,625,350 张债券，占有表决权的本期未偿还债券面值总
额的 66.25%；反对票 400,000 张债券，占有表决权的本期未偿还债券面值总额
的 4.00%；弃权票 1,450,000 张债券，占有表决权的本期未偿还债券面值总额的
14.50%。

    经表决，上述议案超过本期未偿还债券面值总额二分之一表决权的债券持
有人同意，上述议案获得通过，本次债券持有人会议决议对全体本次债券持有
人有效。

    （二）审议通过议案二

    议案名称：关于变更“21阳城01”兑付方案的议案
    表决结果：同意票 6,582,350 张债券，占有表决权的本期未偿还债券面值总
额的 65.82%；反对票 443,000 张债券，占有表决权的本期未偿还债券面值总额
的 4.43%；弃权票 1,450,000 张债券，占有表决权的本期未偿还债券面值总额的
14.50%。

    经表决，上述议案超过本期未偿还债券面值总额二分之一表决权的债券持
有人同意，上述议案获得通过，本次债券持有人会议决议对全体本次债券持有
人有效。

    四、律师出具的法律意见

    上海海德安达律师事务所见证律师认为，本次会议的召集、召开、表决、
参与本次会议的人员已获得相应授权和资格，符合《募集说明书》、《债券持有
人会议规则》的有关规定以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、
规范性文件，本次会议通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、《上海海德安达律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2021年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议的法律意
见书》。

    特此公告。
（本页无正文，为《关于阳光城集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页）




                                               阳光城集团股份有限公司

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（本页无正文，为《关于阳光城集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页）




                                     第一创业证券承销保荐有限责任公司

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