证券代码：000671        证券简称：阳光城     公告编号：2022-016


                           阳光城集团股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



       特别提示

    1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

    3、经公司2018年第二十一次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以

集中竞价交易方式回购公司股份。截至本次股权登记日，公司总股本为

4,140,382,950股，其中公司已回购的股份数量为24,300,509股，该等已回购的股份

不享有表决权，公司有效表决权股份总数为4,116,082,441股。



       一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:30；

    网络投票时间：2022 年 1 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2022 年 1 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1

月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层会议

室；

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

    4、召集人：本公司董事局；
    5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

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    6、股权登记日：2022 年 1 月 21 日；

    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票

系统进行投票的股东）共 59 人，代表股份 946,810,286 股，占公司有效表决权股份

总数的 23.0027%。

    其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 4 人（均是委托公司董秘出席表决），

代表股份 598,535,097 股，占公司有效表决权股份总数的 14.5414%；参加网络投票

的股东及股东代理人共 55 人，代表股份 348,275,189 股，占公司有效表决权股份总

数的 8.4613%。

    出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）

律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案 1 关联股东回避表
决；本次会议议案 2 为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如
下决议：
    （一）审议通过《关于控股股东及关联方拟终止实施增持公司股份计划的议案》；
    总表决情况为：同意 352,966,436 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9498％；反对 177,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果为：同意 46,238,610 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.6180％；反对 177,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3820％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。


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    （二）审议通过《关于为参股子公司湖州融扬房地产提供担保变更的议案》；
    总表决情况为：同意 943,900,773 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.6927％；反对 2,903,013 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.3066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果为：同意 43,506,397 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.7316％；反对 2,903,013 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.2543％；
弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0140％。
    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。


    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所；

    （二）律师姓名：齐伟、陈伟；

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、

召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会

规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。



    四、备查文件

    （一）载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

    （二）北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团

股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                                      阳光城集团股份有限公司

                                                              董事会
                                                       二〇二二年一月二十七日


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