证券代码：000671        证券简称：阳光城       公告编号：2022-022


                        阳光城集团股份有限公司
              第十届董事局第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议发出通知的时间和方式
    本次会议的通知于 2022 年 2 月 11 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方
式发出。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次会议于 2022 年 2 月 17 日上午以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    三、董事出席会议情况
    公司董事 8 名，亲自出席会议董事 8 人，代为出席董事 0 人。
    四、审议事项的具体内容及表决情况
    （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增选公司董事的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，议案详情参见 2022-023 号公告。
    （二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022 年第
二次临时股东大会的议案》。
    公司董事局拟于 2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 14:30 在上海市杨浦区杨树浦
路 1058 号阳光控股大厦 18 层会议室以现场会议和网络投票方式召开公司 2022 年第
二次临时股东大会，大会具体事项详见公司 2022-024 号公告。


    特此公告。



                                                    阳光城集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二○二二年二月十八日