证券代码：000671       证券简称：阳光城        公告编号：2022-048


                        阳光城集团股份有限公司
                 第十届董事局第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议发出通知的时间和方式
    本次会议的通知于 2022 年 4 月 10 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方
式发出。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次会议于 2022 年 4 月 15 日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    三、董事出席会议情况
    公司董事 11 名，亲自出席会议董事 11 人，代为出席董事 0 人。
    四、审议事项的具体内容及表决情况
    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销公司 2018 年股
票期权激励计划首次授予股份第二个行权期部分期权的议案》，关联董事何媚、林
贻辉、廖剑锋、吴建斌回避对该议案的表决。

   根据《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司股东大会的授权，
本次拟注销股票期权 37,894,650 份，占授予股票期权总量的 10.98%，占公司目前总
股本的 0.92%。
    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年股票期权激
励计划首次授予股份第三个行权期行权事宜的议案》关联董事何媚、林贻辉、廖剑
锋、吴建斌回避对该议案的表决。

    公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股份期权第三个行权期行权条件已经成
就，经考核合格的激励对象共 173 名，其在行权期（2021 年 9 月 21 日至 2022 年 9
月 20 日的交易日）可自主行权 4,176.75 万份股票期权，行权价格为 5.52 元/股。



                                      1
特此决议。



                 阳光城集团股份有限公司
                         董事会
                 二○二二年四月十九日




             2