阳 光 城：关于“20阳城01”2022年第二次债券持有人会议决议的公告2022-05-27
债券代码：20 阳城 01 债券简称：149103.SZ
关于“20 阳城 01”2022 年第二次债券持有人会议决议的公告
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《阳光城集团股份有限公司2020年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）、《阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债
券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《阳光城集团
股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》
（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件规定，第一创业证券承销保
荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“会议召集人”或“债券受托管理人”）
作为召集人，召开了“20阳城01”2022年第二次债券持有人会议。本次会议相
关情况如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：第一创业证券承销保荐有限责任公司
2、会议时间：2022 年 5 月 25 日 9:15 至 2022 年 5 月 25 日 15:00
3、会议召开形式：网络投票形式召开。本次债券持有人会议将通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
4、债权登记日：2022 年 5 月 20 日（以 15:30 交易结束后，中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司提供的“20 阳城 01”债券持有人名册为准）
二、参与本次会议的人员情况
1、本次出席会议的债券持有人持有6,628,621张，占“20阳城01”未偿还总
张数的55.2385%。
2、债券受托管理人及发行人委派的人员。
3、见证律师。见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资
格和有效表决权等事项出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过议案一
议案名称：关于变更“20阳城01”持有人会议相关时间的议案
表决结果：同意票 6,606,621 张债券，占有表决权的本期未偿还债券面值总
额的 55.0552%；反对票 22,000 张债券，占有表决权的本期未偿还债券面值总额
的 0.1833%；弃权票 0 张债券，占有表决权的本期未偿还债券面值总额的 0%。
经表决，上述议案超过本期未偿还债券面值总额二分之一表决权的债券持
有人同意，上述议案获得通过，本次债券持有人会议决议对全体本次债券持有
人有效。
（二）审议通过议案二
议案名称：关于宣布“20阳城01”未回售本金及利息加速清偿的议案1
表决结果：同意票 638,240 张债券，占未回售且有表决权的本期未偿还债
券面值总额的 40.8272%；反对票 0 张债券，占未回售且有表决权的本期未偿还
债券面值总额的 0%；弃权票 0 张债券，占未回售且有表决权的本期未偿还债券
面值总额的 0%。
经表决，上述议案未超过本期未回售债券面值总额二分之一表决权的债券
持有人同意，上述议案未获得通过，本次债券持有人会议决议对全体本次债券
持有人有效。
（三）审议通过议案三
议案名称：关于授权“20阳城01”债券受托管理人代表持有人对发行人提
起相关司法程序的议案
1
注：本议案仅持有“20 阳城 01”未回售且有表决权的债券持有人有权参与表决。
表决结果：同意票 6,250,251 张债券，占有表决权的本期未偿还债券面值总
额的 52.0854%；反对票 355,640 张债券，占有表决权的本期未偿还债券面值总
额的 2.9637%；弃权票 22,730 张债券，占有表决权的本期未偿还债券面值总额
的 0.1894%。
经表决，上述议案超过本期未偿还债券面值总额二分之一表决权的债券持
有人同意，上述议案获得通过，本次债券持有人会议决议对全体本次债券持有
人有效。
四、律师出具的法律意见
北斗鼎铭律师事务所见证律师认为，本次持有人会议的召集和召开程序、
召集人和出席人员的资格、会议表决程序符合《管理办法》等相关法律法规、
规范性文件、自律规则及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，
本次持有人会议决议合法、有效。
五、备查文件
1、《北斗鼎铭律师事务所关于“20阳城01”2022年第二次债券持有人会议
见证的法律意见书》。
特此公告。
（本页无正文，为《关于“20 阳城 01”2022 年第二次债券持有人会议决议的
公告》之盖章页）
阳光城集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于“20 阳城 01”2022 年第二次债券持有人会议决议的
公告》之盖章页）
第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
