证券代码：000671       证券简称：阳光城       公告编号：2022-072


                           阳光城集团股份有限公司
                第十届董事局第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议发出通知的时间和方式
    本次会议的通知于 2022 年 6 月 8 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式
发出。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次会议于 2022 年 6 月 13 日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    三、董事出席会议情况
    公司董事 11 名，亲自出席会议董事 11 人，代为出席董事 0 人。
    四、审议事项的具体内容及表决情况

   （一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于出售永康项目公司股
权的议案》。
    （二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议
案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
    （三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022 年第
三次临时股东大会的议案》。
       公司董事局拟于 2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 14:30 在上海市杨浦区杨树
浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层会议室以现场会议方式和网络投票方式召开公司
2022 年第三次临时股东大会，大会具体事项详见公司 2022-073 号公告。
特此公告。




             阳光城集团股份有限公司
                     董事会
             二○二二年六月十四日