证券代码：000671       证券简称：阳光城       公告编号：2022-080


                           阳光城集团股份有限公司
                第十届董事局第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议发出通知的时间和方式
    本次会议的通知于 2022 年 6 月 22 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方
式发出。
       二、会议召开的时间、地点、方式
    本次会议于 2022 年 6 月 27 日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
       三、董事出席会议情况
    公司董事 11 名，亲自出席会议董事 11 人，代为出席董事 0 人。
       四、审议事项的具体内容及表决情况

   （一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于终止部分募投项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通
过。
   公司拟终止“西安上林雅苑”募投项目，并将上述项目剩余募集资金及利息收入
永久性补充流动资金。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募
投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就本议案发表了无异议
的核查意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
    （二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022 年第
四次临时股东大会的议案》。
       公司董事局拟于 2022 年 7 月 13 日(星期三)下午 14:30 在上海市杨浦区杨树浦
路 1058 号阳光控股大厦 18 层公司会议室以现场会议方式和网络投票方式召开公司

                                        1
2022 年度第四次临时股东大会，具体事项详见同日披露的相关公告。


    特此公告。



                                                 阳光城集团股份有限公司
                                                         董事会
                                               二○二二年六月二十八日




                                    2