证券代码：000671         证券简称：阳光城         公告编号：2022-125




                   阳光城集团股份有限公司
       关于召开2022年第六次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年第六次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事局；
    （三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公
司章程》等有关规定。
    （四）会议召开的日期和时间
    现场会议时间：2022年11月4日（星期五）下午14:30
    网络投票时间：2022年11月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2022年11月4日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月4日上午9:15至
下午15:00的任意时间。
    （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合
规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2022年10月28日；
                                     1
    （七）出席对象：
    1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在
网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）会议地点：福州IFC国际金融中心46楼大会议室。


    二、会议审议事项


                                                                      备 注
 提案
                                 提案名称                          该列打勾的栏
 编码
                                                                   目可以投票
  100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √

 非累积投票提案

 1.00   《关于公司拟以部分应付账款进行资产管理的议案》                  √

        《关于<阳光城集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>
 2.00                                                                   √
        及其摘要的议案》

        《关于<阳光城集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办
 3.00                                                                   √
        法>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事局办理阳光城集团股份有限公司
 4.00                                                                   √
        2022年员工持股计划相关事宜的议案》


    1、议案1已经公司第十一届董事局第二次会议审议通过；议案2、3、4已经公
司第十一届董事局第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，独立董事对相
关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年8月31日、2022年10月
20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案1属于股东大会特别决议事

                                       2
项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

   3、拟为员工持股计划拟参与对象的股东或者与拟参与对象存在关联关系的股
东，应当回避表决。
   4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会提案为影响中小投资
者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。


   三、现场会议登记办法
   （一）登记方式
   1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证
及出席人身份证进行登记；
   2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
   3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有
效持股凭证进行登记；
   4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
   （二）登记时间：2022年11月4日上午9:00—11:30，下午13:00—14:20。
   （三）登记地点：福州IFC国际金融中心46楼大会议室。
   （四）联系方式：
   联系人：王坚、张萌
   联系电话：021-80328765
   传真：021-80328600
   （五）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。


   四、参与网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操
作流程如下：
   （一）网络投票的程序
   1、投票代码：360671，投票简称：阳光投票
                                    3
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
    3、通过深交所交易系统投票的程序
    （1）投票时间：2022年11月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
    （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    4、通过互联网投票系统的投票程序
    （1）互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月4日上午9:15，结束时间为
2022年11月4日下午15:00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    五、备查文件
    1、公司第十一届董事局第四次临时会议决议；
    2、公司第十届监事会第三次临时会议决议。


    特此公告。
    附：授权委托书



                                                  阳光城集团股份有限公司
                                      4
                                                                      董事会
                                                               二○二二年十月二十日


                                        授权委托书
           兹委托_______________先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份
       有限公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使如下表决权。
                                                          备注       同意      反对   弃权
提案
                         提案名称                   该列打勾的栏目
编码
                                                        可以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

          《关于公司拟以部分应付账款进行资产管理
1.00
          的议案》

          《关于<阳光城集团股份有限公司2022年员
2.00                                                      √
          工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

          《关于<阳光城集团股份有限公司2022年员
3.00                                                      √
          工持股计划管理办法>的议案》

          《关于提请股东大会授权董事局办理阳光城
4.00      集团股份有限公司2022年员工持股计划相关          √
          事宜的议案》

       如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
       是 □     否 □
       委托人（签名/签章）：
       委托人统一社会信用代码/身份证号码：
       委托人证券账户号：
       委托人持股数：
       委托书有效限期：
       委托书签发日期：
       受托人签名：
       受托身份证号码：



                                                5
备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；

     2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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