证券代码：000671        证券名称：阳光城        公告编号：2022-126


                          阳光城集团股份有限公司
                   第十一届董事局第五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

       一、会议发出通知的时间和方式

    本次会议的通知于2022年10月21日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发

出。

       二、会议召开的时间、地点、方式

    本次会议于2022年10月26日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》等相关规定。

       三、董事出席会议情况

    公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。

       四、审议事项的具体内容及表决情况

   （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年第三季度报

告》。

   公司《2022 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司 2022 年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告》。

   （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销公司 2018 年股票

期权激励计划首次授予股份第三个行权期部分期权的议案》，关联董事何媚、林贻辉、

吴建斌回避对该议案的表决。

   根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定和公司股东大会的授

权，本次拟注销 2018 年股票期权激励计划首次授予股份第三个行权期届满未行权的

股票期权 4,176.75 万份，占授予股票期权总量的 12.11%，占公司目前总股本的 1.01%。
   具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销公司 2018 年股

票期权激励计划首次授予股份第三个行权期部分期权的公告》。

     独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）。



    五、备查文件

    1、第十一届董事局第五次会议决议；

    2、独立董事关于公司第十一届董事局第五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。



                                                阳光城集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                 二○二二年十月二十七日