证券代码：000678           证券简称：襄阳轴承               公告编号：2018-037




                      襄阳汽车轴承股份有限公司
              关于修订《公司章程》部分条款的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

         襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 19 日召开

 第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根

 据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，鉴于公司注册地址变更，拟对《公

 司章程》的相应条款进行修订，同时根据《中华人民共和国公司法（2018 年修

 正）》相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中涉及到股份回购的

 部分条款进行修订，具体修订内容如下：

     条款                  修订前                                 修订后


第五条       公司住所：湖北省襄阳市襄城区轴承路   公司住所：湖北省襄阳市高新区邓城大道

             1 号，邮政编码：441022。             97 号，邮政编码：441004。


第二十三     公司在下列情况下，可以依照法律、行   公司在下列情况下，可以依照法律、行政

条           政法规、部门规章和本章程的规定，收   法规、部门规章和本章程的规定，收购本

             购本公司的股份：                     公司的股份：

             （一）减少公司注册资本；             （一）减少公司注册资本；

             （二）与持有本公司股票的其他公司合   （二）与持有本公司股票的其他公司合

             并；                                 并；

             （三）将股份奖励给本公司职工；       （三）将股份用于员工持股计划或者股
           （四）股东因对股东大会作出的公司合   权激励；

           并、分立决议持异议，要求公司收购其   （四）股东因对股东大会作出的公司合

           股份的。                             并、分立决议持异议，要求公司收购其股

           除上述情形外，公司不进行买卖本公司   份的；

           股份的活动。                         （五）将股份用于转换上市公司发行的

                                                可转换为股票的公司债券；

                                                （六）上市公司为维护公司价值及股东

                                                权益所必需。

                                                除上述情形外，公司不进行买卖本公司

                                                股份的活动。


第二十四   公司收购本公司股份，可以选择下列方   公司收购本公司股份，可以选择下列方式

条         式之一进行：                         之一进行：

           （一）证券交易所集中竞价交易方式；   （一）证券交易所集中竞价交易方式；

           （二）要约方式；                     （二）要约方式；

           （三）中国证监会认可的其他方式。     （三）中国证监会认可的其他方式。

                                                公司收购本公司股份的，应当依照《中华

                                                人民共和国证券法》的规定履行信息披

                                                露义务。公司因本章程第二十三条第

                                                （三）、（五）、（六）项规定的情形收购本

                                                公司股份的，应当通过公开的集中交易方

                                                式进行。


第二十五   公司因本章程第二十三条第（一）项至   公司因本章程第二十三条第 (一)、（二）
条       第（三）项的原因收购本公司股份的，    项规定的情形收购公司股份的，应当经股

         应当经股东大会决议。公司依照第二十    东大会决议。公司因本章程第二十三条第

         三条规定收购本公司股份后，属于第      （三）、（五）、（六）项规定的情形收购本

         （一）项情形的，应当自收购之日起 10   公司股份的，应当经三分之二以上董事出

         日内注销；属于第（二）项、第（四）    席的董事会会议决议。

         项情形的，应当在 6 个月内转让或者注   公司依照本章程第二十三条规定收购公

         销。                                  司股份后，属于第(一)项情形的，应当自

         公司依照第二十三条第（三）项规定收    收购之日起 10 日内注销；属于第(二)、

         购的本公司股份，将不超过本公司已发    (四) 项情形的，应当在 6 个月内转让或

         行股份总额的 5%；用于收购的资金应当   者注销；属于第(三)、（五）、（六）项情

         从公司的税后利润中支出；所收购的股    形的，公司合计持有的本公司股份数不得

         份应当 1 年内转让给职工。             超过公司已发行股份总额的 10%，并应当

                                               在三年内转让或者注销。


     除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。本次《公司章程》修订

 尚需提交股东大会审议。




     特此公告




                                        襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

                                               二〇一八年十二月十九日