证券代码：000678            证券简称：襄阳轴承             公告编号：2019-005




                     襄阳汽车轴承股份有限公司
              第六届董事会第二十四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2019 年 3 月 17

日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 16 日以传真和电子邮件方式发出。

本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名。董事何一心因议案涉及到本人，

回避未参会。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议审议并通过了如下决议：

    审议通过《关于解聘公司部分高级管理人员职务的议案》

    详 细 内 容 见 2019 年 3 月 18 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.coninfo.com.cn）的《关于解聘公司部分高级管理人员职务的公

告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权




    特此公告




                                              襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年三月十七日