证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2020-028 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2020年5月20日下午14:00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月20日 9:30-11:30、13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月20日 9:15-15:00。 2、会议召开形式:现场投票和网络投票相结合 3、现场会议召开地点:襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限 公司办公楼二楼会议室 4、股东大会召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:董事长高少兵 6、合法、合规性:本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。 7、会议出席情况: 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东7人,代表股份227,066,713股,占上市公司总股 份的49.4040%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份83,171,430股,占上市公司总股 份的18.0960%。 通过网络投票的股东5人,代表股份143,895,283股,占上市公司总股份的 31.3080%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东5人,代表股份15,507,583股,占上市公司总股 份的3.3741%。 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份12,300股,占上市公司总股份的 0.0027%。 通过网络投票的股东4人,代表股份15,495,283股,占上市公司总股份的 3.3714%。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,部分其他高级管理人员 列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 1、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》 总表决情况: 同意226,982,413股,占出席会议所有股东所持股份的99.9629%; 反对84,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,423,283股,占出席会议中小股东所持股份的99.4564%; 反对84,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.5436%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 2、审议通过《2019年度董事会报告》 总表决情况: 同意226,982,413股,占出席会议所有股东所持股份的99.9629%; 反对84,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,423,283股,占出席会议中小股东所持股份的99.4564%; 反对84,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.5436%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 3、审议通过《2019年度财务报告》 总表决情况: 同意226,982,413股,占出席会议所有股东所持股份的99.9629%; 反对84,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,423,283股,占出席会议中小股东所持股份的99.4564%; 反对84,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.5436%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 4、审议通过《2019年度利润分配预案》 总表决情况: 同意226,982,413股,占出席会议所有股东所持股份的99.9629%; 反对84,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,423,283股,占出席会议中小股东所持股份的99.4564%; 反对84,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.5436%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 5、审议通过《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》 总表决情况: 同意226,982,413股,占出席会议所有股东所持股份的99.9629%; 反对84,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,423,283股,占出席会议中小股东所持股份的99.4564%; 反对84,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.5436%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 6、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意98,582,413股,占出席会议所有股东所持股份的99.9146%; 反对84,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0854%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,423,283股,占出席会议中小股东所持股份的99.4564%; 反对84,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.5436%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。 表决结果:通过。 7、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》 总表决情况: 同意98,582,413股,占出席会议所有股东所持股份的99.9146%; 反对84,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0854%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,423,283股,占出席会议中小股东所持股份的99.4564%; 反对84,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.5436%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。 表决结果:通过。 8、审议通过《关于2020年综合授信额度计划的议案》 总表决情况: 同意226,982,413股,占出席会议所有股东所持股份的99.9629%; 反对84,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,423,283股,占出席会议中小股东所持股份的99.4564%; 反对84,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.5436%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 9、审议通过《2019年度监事会报告》 总表决情况: 同意226,982,413股,占出席会议所有股东所持股份的99.9629%; 反对84,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,423,283股,占出席会议中小股东所持股份的99.4564%; 反对84,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.5436%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:湖北今天律师事务所 2、律师姓名:陈琬红 韩双 3、结论性意见 本所律师认为,公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定,出席 会议人员的资格合法有效,会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章 程的规定。 四、备查文件 1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度股东大会决议; 2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十日