证券代码：000678         证券简称：襄阳轴承          公告编号：2021-028



                    襄阳汽车轴承股份有限公司
                第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 22
 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。
 公司 9 名董事全部参会。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公
 司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
     一、审议通过《2021 年第三季度报告》
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上
 披露的《2021 年第三季度报告》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权
     二、审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的议案》
     公司第一期员工持股计划原管理人为上银基金管理有限公司，现因资产管
 理合同即将到期，结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，拟变更为公司
 自行管理，管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。
     董事高少兵、张雷为第一期员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。
 公司独立董事对该事项发表了独立意见。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上披
 露的《关于变更第一期员工持股计划资产管理人的公告》。
     表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权


     特此公告




                                        襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
                                               二〇二一年十月二十二日