证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2022-008
襄阳汽车轴承股份有限公司
2022 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于公司日常经营业务开展需要，预计2022年将与控股股东三环集团有限公
司及其关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买零部件、系统服务、辅
助材料等，预计总金额为850万元；涉及向关联人销售产品、提供土地等租赁业
务，预计总金额为1285万元。
2021年公司因日常经营业务向关联人采购总金额395.07万元，向关联人销售
产品、商品、提供土地租赁业务总金额1291.5万元。
公司于2022年4月28日召开了第七届董事会第十三次会议，关联董事梅汉生、
王汉荣回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了前述2022年
度日常关联交易预计事宜，独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案需
提交公司股东大会审议，关联股东三环集团有限公司将回避对此事项的表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2022 年度预计发生的日常关联交易的内容：
单位：万元
关联交 截至披露
关联交易 关联交易 上年发生
关联人 易定价 预计金额 日已发生
类别 内容 金额
原则 金额
湖北三环车桥有限公司 轴承 市场价 500 84.53 917.76
向关联人 湖北三环制动器有限公司 轴承 市场价 100 9.27 67.84
销售 四川三环恒力车桥有限公司 轴承 市场价 600 87.42 238.83
小计 1200 1224.43
向关联人 襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司 土地 市场价 35 24.7
提供土地 襄阳三环辰通汽车有限公司 土地 市场价 25 20.45
租赁 襄阳市三环佳通汽车有限公司 土地 市场价 25 21.92
合计 85 67.07
湖北三环铸造股份有限公司 零部件 市场价 500 1.31 250.16
湖北三环数据系统有限公司 系统服务 市场价 100 0
向关联人
湖北三环易信供应链公司 辅材 市场价 100 6.66 62.76
采购
湖北三环国际股份有限公司 原材料 市场价 150 82.15
合计 850 395.07
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交易 实际发 实际发生额与预
关联人 预计金额 披露日期及索引
类别 内容 生金额 计金额差异（%）
湖北三环车桥有限公司 轴承 917.76 1500 -38.82%
湖北三环制动器有限公司 轴承 67.84 180 -62.31%
四川三环恒力车桥有限公司 轴承 238.83 0 -
向关联人销
三环国际香港有限公司 轴承 0 200 -
售
湖北三环国际股份有限公司 轴承 0 100 - 详见 2022 年 4 月
29 日披露在巨潮
小计 1224.43 1980 38.16% 资讯网的《2022
襄阳三环鸿通汽车销售服务 年日常关联交易
土地 24.7 35 -29.43%
有限公司 预计公告》（公告
向关联人提 襄阳三环辰通汽车有限公司 土地 20.45 20 2.25% 编号：2022-008）
供土地租赁 襄阳市三环佳通汽车有限公
土地 21.92 25 -12.32%
司
小计 67.07 80 -16.16%
湖北三环铸造股份有限公司 零部件 250.16 100 150.16%
湖北三环数据系统有限公司 系统服务 0 100 -
向关联人采 湖北三环国际股份有限公司 零部件 0 100 -
购 湖北三环易信供应链公司 辅材 62.76 150 58.16%
湖北三环国际股份有限公司 原材料 82.15 0 -
小计 395.07 450 -12.21%
上述公司与关联方发生的关联交易中，部分交易实际发
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较 生金额与预计金额有较大差异，主要是由于公司产品调整、
大差异的说明（如适用） 市场及客户要求变化等因素影响。
公司董事会对公司 2021 年度日常关联交易实际发生情
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在 况的审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间
较大差异的说明（如适用） 存在差异主要是由于公司产品调整、市场及客户要求变化等
因素影响。公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业
务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格公允，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、湖北三环车桥有限公司
住所：湖北省谷城县城关镇后街 34 号；
法定代表人：柳正强； 注册资本：38452.69 万元；
主要经营范围：汽车前轴、汽车车桥及其他汽车零部件制造和销售；铁路锻
件、工程机械等机械零部件制造和销售；自营汽车前轴、汽车车桥及其他汽车零
部件的进出口业务；汽车（不含小轿车）销售。房屋租赁。（涉及许可经营项目，
应取得相关部门许可后方可经营）
2021 年 度 主 要 财 务 指 标 ： 总 资 产 2,337,452,003.01 元 ， 净 资 产
407,442,830.89 元，营业收入 1,555,333,656.05 元,净利润-19,338,537.43 元。
2、湖北三环制动器有限公司
住所：谷城县城关镇过山口街 48 号；
法定代表人：邱辉斌；注册资本：5600 万元；
主要经营范围：制造、销售：汽车制动器、汽车零部件。货物进出后、技术
进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
2021 年度主要财务指标：总资产 99,613,150.70 元，净资产-126,362,091.41
元，营业收入 193,985,496.97 元,净利润-16,765,734.68 元。
3、四川三环恒力车桥有限公司
住所：资阳市雁江区城南大道北侧 115 号南骏汽车工业园内 8 号；
法定代表人：汪显善；注册资本：1500 万元；
主要经营范围：汽车前后桥及其它零部件制造、销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021 年度主要财务指标：总资产 44,700,512.21 元，净资产 15,542,479.60
元，营业收入 185,989,158.98 元,净利润 1,282,136.86 元。
4、湖北三环国际股份有限公司
住所：武汉市武汉东湖新技术开发区佳园路 33 号；
法定代表人：汤志彪；注册资本：3600 万元；
主要经营范围：供应链管理服务；经营和代理汽车、汽车零部件、轴承、机
械设备、机电产品、电子产品、仪器仪表、金属材料、化工产品（不含危险化学
品）、矿产品、五金交电、纺织服装、日用百货、工艺品的进出口业务及贸易等。
2021 年度主要财务指标：总资产 66,164,743.77 元，净资产 48,708,243.64
元，营业收入 17,174,870.73 元,净利润-508,183.18 元。
5、襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司
住所：襄阳市高新区邓城大道 5 号；
法定代表人：金戈；注册资本：1000 万元；
主要经营范围：汽车销售等。
2021 年度主要财务指标：总资产 41,930,321.24 元，净资产 8,926,943.15
元，营业收入 130,854,766.93 元,净利润-2,027,320.08 元。
6、襄阳三环辰通汽车有限公司
住所：襄阳市高新区邓城大道 5 号；
法定代表人：李彦；注册资本：1000 万元；
主要经营范围：汽车销售等。
2021 年度主要财务指标：总资产 8,017,099.30 元，净资产 2,346,227.39
元，营业收入 32,470,701.31 元,净利润-2,762,062.45 元。
7、襄阳市三环佳通汽车有限公司
住所：襄阳市高新区邓城大道 5 号；
法定代表人：江涛；注册资本：800 万元；
主要经营范围：汽车销售等。
2021 年度主要财务指标：总资产 14,903,016.61 元，净资产-5,766,115.12
元，营业收入 115,182,914.79 元,净利润-2,846,790.40 元。
8、湖北三环铸造股份有限公司
住所：湖北随州市交通大道 1116 号；
法定代表人：李永飞；注册资本：壹亿圆整；
主要经营范围：汽车底盘零部件、前后桥总成及铸件的生产销售等。
2021 年 度 主 要 财 务 指 标 ： 总 资 产 498,119,078.60 元 ， 净 资 产
-232,389,812.18 元，营业收入 332,457,274.67 元,净利润-10,270,840.85 元。
9、湖北三环数据系统有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区佳园路 33 号；
法定代表人：罗磊；注册资本：伍佰万圆整；
主要经营范围：计算机软、硬件产品的生产和销售及售后服务；计算机和网
络系统设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和技术服务等。
2021 年度主要财务指标：总资产 4,483,432.84 元，净资产 3,362,176.15
元，营业收入 5,275,148.92 元,净利润 966,905.93 元。
10、湖北三环易信供应链有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区关山一路 325 号一栋三楼 305 室；
法定代表人：梅勇； 注册资本：1000 万元；
主营业务：机械电子产品技术开发、咨询、服务；医疗设备经营租赁等。
2021 年度主要财务指标：总资产 2,639,675.43 元，净资产 545,311.92 元，
营业收入 4,374,809.18 元,净利润-33,923.59 元。
（二）交易各方的关联关系
本公司控股股东为三环集团有限公司，上述关联方均为三环集团有限公司直
接或间接控制的企业，为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续、经营情况及财务状况正常，均具备履约能力，形成坏
帐的可能性较小。经查询，上述关联方均不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原因和定价依据
公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来
企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平
等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害
公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围
内签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性和持续性说明
公司与关联方进行的日常关联交易，是双方生产经营所需，有利于利用集团
公司配套厂商资源，发挥各自的产品优势和成本优势，扩大销售渠道，对公司生
产经营产生积极作用，以促进公司持续、稳定发展。
（二）关联交易对公司独立性的影响
上述关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独
立性造成影响，公司也不会因与关联方进行交易而对关联方形成重大依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对此次提交董事会审议的《关于2022年日常关联交易预计的议
案》的公允性无异议，并同意提交董事会审议。
独立董事认为上述关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化
原则，交易条件公平、合理，交易客观、公允，体现了公平、公正、公开的原则，
有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联
董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。
六、备查文件
（一）第七届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事事前认可声明及独立董事意见；
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
