证券代码：000678          证券简称：襄阳轴承           公告编号：2022-004



                      襄阳汽车轴承股份有限公司

                第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 28
 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 18 日以通讯方式
 发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持，符
 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
     一、审议通过《2021 年度董事会报告》
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021
 年度董事会报告》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提请股东大会审议。
     二、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2021 年
 年度报告及摘要。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提请股东大会审议。
     三、审议通过《2021 年度财务报告》
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021
 年度财务报告》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提请股东大会审议。
     四、审议通过《2021 年度利润分配预案》
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于


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2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提请股东大会审议。
       五、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021
年度内部控制评价报告》。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       六、审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022
年日常关联交易预计公告》。
       该议案涉及关联交易，关联董事梅汉生、王汉荣回避表决。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提请股东大会审议。
       七、审议并通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议
案》
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于与
三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的公告》。
       该议案涉及关联交易，关联董事梅汉生、王汉荣回避表决。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提请股东大会审议。
       八、审议通过《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务
的风险持续评估报告》
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于与
三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》。
       该议案涉及关联交易，关联董事梅汉生、王汉荣回避表决。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       九、审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021

                                       2
年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十、审议通过《关于 2022 年综合授信额度计划的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于
2022 年综合授信额度计划的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    十一、审议通过《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于续
聘财务及内控审计机构的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    十二、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份
有限公司办公楼二楼会议室召开 2021 年度股东大会。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十三、审议通过《2022 年第一季度报告全文》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的 2022

年第一季度报告全文。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告




                                           襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
                                                二〇二二年四月二十八日




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