证券代码：000678           证券简称：襄阳轴承           公告编号：2022-007



                      襄阳汽车轴承股份有限公司

              关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、2021 年度利润分配预案
     经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母
 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -49,653,119.05 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
 -196,879,559.55 元，报告期末可供股东分配的利润为-246,532,678.60 元。因
 此公司董事会决定 2021 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。
     公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。
     二、独立董事意见
     公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案是结合公司 2021 年度经营情况和
 公司母公司报表未分配利润的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是
 中小股东利益的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
 司章程》的规定，同意董事会的 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司股东
 大会审议。
     三、监事会意见
     公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合上市公司现金分红的
 相关规定，同意公司 2021 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
     四、备查文件
     1、第七届董事会第十三次会议决议
     2、第七届监事会第十三次会议决议
     3、独立董事对公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
     特此说明


                         襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
                             二〇二二年四月二十八日