证券代码：000678          证券简称：襄阳轴承         公告编号：2022-027



                       襄阳汽车轴承股份有限公司

                   关于董事辞职并增补董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事辞职情况

    襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董

事詹彬先生、潘峰先生的辞职申请，因个人工作原因，詹彬先生、潘峰先生申请

辞去公司第七届董事会非独立董事职务，并相应辞去董事会战略委员会委员、提

名委员会委员的职务。詹彬先生、潘峰先生辞职后不再担任公司任何其他职务。

    根据《公司法》等有关规定，詹彬先生、潘峰先生的辞职申请自送达公司董

事会之日起生效。詹彬先生、潘峰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于

法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。截至本公告披露日，詹彬先生、潘

峰先生未持有公司股份。

    公司及公司董事会对詹彬先生、潘峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献

表示衷心的感谢！

    二、增补董事情况

    公司于 2022 年 9 月 9 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：

    根据公司股东襄阳轴承投资发展集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审

核，公司董事会同意提名陈鲁纤先生、吴元先生为公司第七届董事会非独立董事
候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第七届董事会任期结束之日止（简历

见附件）。如陈鲁纤先生、吴元先生的选任通过股东大会审议，其也将分别担任

公司第七届董事会专门委员会中的战略委员会、提名委员会里空缺的委员职务。

    本次增补董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对上述增补非独立董事事项发表了同意的独立意见。




    特此公告




                           襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

                                  二〇二二年九月九日
附件：非独立董事候选人简历

    陈鲁纤先生：男，汉族，1984 年 1 月生，湖北十堰人，本科学历，中共党

员发展对象。2008 年 7 月参加工作，历任中信逸百年融资租赁有限公司项目经

理、渣打银行武汉分行客户经理、湖北省宏泰资产经营有限公司投资发展部负责

人。现任湖北长江产业资产经营管理有限公司运营管理部副部长，兼任襄阳轴承

投资发展集团有限公司董事长、法定代表人，兼任武汉同力智能系统有限公司董

事、湖北省糖酒副食品有限公司董事。

    陈鲁纤先生未持有公司股份，除在公司股东襄阳轴承投资发展集团有限公司

兼任董事长、法定代表人外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在

其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈鲁纤先生未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关

法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

    吴元先生：男，汉族，1985 年 4 月生，湖北武汉人，硕士学历，中共党员。

2012 年 10 月参加工作，历任鄂旅投湖北饭店有限公司法务主管、湖北省宏泰资

产经营有限公司审计法务部部长。现任湖北长江产业资产经营管理有限公司法务

风控部部长、职工董事，兼任湖北省兴楚国有资产经营管理有限公司执行董事、

襄阳轴承投资发展集团有限公司董事、湖北长江产业数字城市运营管理有限公司

监事。

    吴元先生未持有公司股份，除在公司股东襄阳轴承投资发展集团有限公司兼

任董事外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人

员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、

监事、高级管理人员。吴元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券

交易所及《公司章程》的有关规定。