证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2010012

    东方电子股份有限公司

    第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东方电子股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010 年8 月5 日在公司

    会议室召开，会议通知于2010 年7 月23 日以送达、电子邮件的方式通知全体董

    事。会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关

    规定。会议由董事长丁振华先生主持，审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了《公司2010 年半年度报告及摘要》的议案；

    表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议并通过了《关于投资成立北京东方天宏节能环保有限公司的议案》：

    公司与北京诚信天宏科技有限公司共同出资5000 万元注册成立北京东方天

    宏节能环保有限公司（以工商局核准名称为准）（以下简称“东方天宏”），其中

    公司以现金出资3250 万元，占东方天宏注册资本的65％；北京诚信天宏科技有

    限公司以现金出资1750 万元，占东方天宏注册资本的35％。东方天宏的营业范

    围为节能产品的技术开发与产品销售；节能改造项目投资、管理；节能产品信息

    咨询；环保科技项目技术开发、投资、实施等。新公司的设立，将有利于公司对

    新兴产业的培育，并使公司进入政策扶持快速发展的节能环保服务行业（具体内

    容请见2010009-对外投资公告）。

    表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    3、审议并通过了《关于成立东方电子印度有限公司的议案》：

    为拓展印度市场，公司计划投资100 万美元在印度成立东方电子印度有限公

    司（DONGFANG ELECTRONICS PRIVATE LIMITED）（以下简称“印度公司”），印度

    公司属于公司的全资子公司。其将通过关注印度客户的需求，重点进行印度电力

    自动化市场的营销及拓展；并成为公司在印度同时辐射南亚相关国家的营销平台

    及项目运作平台。印度公司的成立有助于公司以本地企业的身份参与印度相关市

    场的竞争，扩大公司在印度及国际市场的影响力，为公司带来稳定的出口市场份

    额和良好的经济效益。（具体内容请见2010010-对外投资公告）

    表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    4、审议并通过了《关于控股子公司烟台海颐软件股份有限公司增资扩股预

    案》：

    烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“海颐公司”）成立于2003 年，经2

    营范围包括：计算机软硬件产品开发、销售、系统集成、咨询及技术服务（不含

    信息安全产品生产，需经许可经营的，须凭许可证经营），现注册资本2500 万元，

    公司持股1125 万元，持股比例为45%。为加快海颐公司的发展，优化股权结构，

    公司同意海颐公司注册资本拟从2500 万元增加到3000 万元。本次增资主要用于

    引进战略投资者及海颐公司骨干员工，增强海颐公司的市场竞争力和团队凝聚

    力。为配合海颐公司引进战略投资者，公司作为海颐公司的第一股东将从持有股

    份中拟转让不超过117 万股，原第二股东北京诚信天宏科技有限公司将从持有股

    份中拟转让不超过65 万股，出让价格按照评估后的每股净资产确定。本次增资

    完成后，海颐公司注册资本为3000 万元，公司持有1008 万元，持股比例为33.6%，

    仍处于控股地位。

    表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。

    东方电子股份有限公司董事会

    2010 年8 月5 日